Anticorruption / Devoir de vigilance
Articles de veille conformité sur le thème « Anticorruption / Devoir de vigilance ».
NewsL’AGENCE FRANÇAISE ANTICORRUPTION PUBLIE SON RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2019Le rapport mis en ligne ce jour sur le site de l’Agence livre les temps forts et des chiffres clés sur les contrôles menés et les acteurs ac…28/08/2022NewsParis 2024 : l'Agence française anti-corruption alerte sur des "risques d'atteinte à la probité" et "de conflits d'intérêts"Les deux instances visées par ces rapports ont annoncé travailler à la correction des faiblesses mises en lumière. Cliquez ici francein…28/08/2022NewsL’ACPR souhaite tester les technologies permettant aux banques de lutter ensemble contre le blanchiment des capitauxL’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) propose à la place financière une expérimentation sur les méthodes collaboratives …28/08/2022NewsTRANSPARENCY INTERNATIONAL : CORRUPTION & HEALTHCARETHE IGNORED PANDEMIC BEHIND COVID-19: THE IMPACT OF CORRUPTION ON HEALTHCARE SERVICE DELIVERY In 2019, Transparency International Health Ini…28/08/2022NewsRapport annuel de l'AMF 2021Dans son Rapport annuel 2021, l’AMF fait un point sur l’avancement de son plan stratégique #Supervision2022 qui s’achève et dresse le bilan …28/08/2022NewsLa Revue du GRASCOTous les jours, GRACES.community selectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsUNGASS 2021 IGNORES THE GRAND CORRUPTION ELEPHANT BUT CREATES A PATHWAY TO IMPROVE THE INTERNATIONAL FRAMEWORKIllustration by Transparency International; images by Patrick Gruban on Flickr and Kaffeebart on Unsplash With a small amount of fanfare, o…28/08/2022NewsQuarterly report to Parliament: 1 October 2020 to 31 December 2020 (‘TAFA 2010’)Under the Terrorist Asset-Freezing etc. Act 2010 (“TAFA 2010”), the Treasury is required to report to Parliament, quarterly, on its operatio…28/08/2022NewsTRACE Bribery Risk MatrixTRACE International TRACE International est une association sans but lucratif (de catégorie 501c(6) aux Etats-Unis) d’entreprises établie en…28/08/2022NewsThe (Financial) Crime SceneHIGH-RISKTHIRDCOUNTRIES - DIVERGINGAPPROACHES. WRITTEN BY RAY BLAKE We are all familiar with the concept of High-Risk countries. In our AML …28/08/2022NewsLa conformité dans les ETI6 "astuces" à avoir à l'esprit pour faire de la compliance en ETI. Article publié dans la revue Finance et Gestion de juin 2020 (D…28/08/2022NewsКaspersky Fraud PreventionPreventing cross-channel cyberattacks in real time Businesses have already gone far beyond traditional services, providing their customers w…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.