Autorité de Contrôle / Associations Pro.
Articles de veille conformité sur le thème « Autorité de Contrôle / Associations Pro. ».
Événements10 ans de Débats au service du Droit !Nourrir les réflexions des directions juridiques, promouvoir la fonction juridique dans l’entreprise et contribuer à la reconnaissance du dr…CERCLE MONTESQUIEU _ LE MONDE DU DROIT · 02/06/2023NewsAnti-money laundering: Council adopts rules which will make crypto-asset transfers traceableThe EU is making it more difficult for criminals to circumvent anti-money laundering rules via crypto currencies. Today the Council adopted …EUROPEAN COUNCIL · 02/06/2023Veille réglementaireActualité Prestataire de Service de Financement ParticipatifREGULATION PARTNERS vous propose une veille réglementaire.Le financement participatif est un mode de financement alternatif de projets par l…REGULATION PARTNERS · 02/06/2023ÉditoDeclaration of Ministers and high-level delegates of the member States and territories of MONEYVALAt a glanceThe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism - MONEYVAL is a perma…COUNCIL OF EUROPE · 02/06/2023NewsLes indices de mesure de l’exposition d’un État ou d’un territoire au risque de corruption : comment s’y retrouver ?L’AFA propose un recueil de fiches pratiques présentant les caractéristiques et la méthodologie d’une sélection d’indices, en libre accès, e…AFA · 02/06/2023ÉvénementsRéalités et défis de la CSRD – Perspectives du devoir de vigilanceLe H3C organise ses deuxièmes Rencontres dédiées aux « Réalités et défis de la CSRD – Perspectives du devoir de vigilance » le 14 juin 2023L…H3C · 01/06/2023SanctionsDonnées de santé et utilisation des cookies : DOCTISSIMO sanctionné par une amende de 380 000 eurosLa CNIL a prononcé une sanction de 380 000 euros à l’encontre de la société DOCTISSIMO pour avoir manqué à des obligations du RGPD, notammen…CNIL · 01/06/2023NewsCompliance et devoir de vigilance : face à un « État défaillant », la séparation des pouvoirs remise en cause ?Par Quentin CLAUZON 15 mai 2023 Lors d’une conférence organisée par le Cercle Montesquieu avec le Cabinet Vogel & Vogel, la question de la m…MESINFOS · 31/05/2023NewsLa Conformité facileNous poursuivons notre voyage dans la planète conformité. Le deuxième volet de notre rubrique « La conformité facile » portait sur « L’appro…MOUSSA SYLLA · 31/05/2023NewsCOUNTERING THE FINANCING OF TERRORISMIMF member countries face significant challenges when it comes to improving the effectiveness of their fight against terrorism financing. Th…IMF · 30/05/2023NewsLutte contre le financement des rançongicielsLes attaques par rançongiciels ciblent les particuliers, les entreprises et les agences gouvernementales du monde entier. L'impact de ces at…GAFI - FATF · 30/05/2023NewsFRAUD RISK MANAGEMENT G U I D E - COSOCOSO Releases Fraud Risk Management Guide: 2nd Edition Leading practices for anti-fraud professionals and organizations intent on deterring …THIE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS · 30/05/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.