GRACES.community
← Média

Banque Corporate / CIB

Articles de veille conformité sur le thème « Banque Corporate / CIB ».

SanctionsAMF Décision de la Commission des sanctions du 15 février 2023 à l'égard de la société CapexisSAN-2023-03 - Décision de la Commission des sanctions du 15 février 2023 à l'égard de la société CapexisAMF · 10/05/2023NewsLa fonction compliance doit se réinventerBertrand ParfaitDirector - Risk AdvisoryDeloitteFace à des réglementations de plus en plus complexes, occasionnant des coûts importants pour…PAPERJAM · 10/05/2023NewsPublic Private Partnership (PPP) zum Informationsaustausch für die Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und GeldwäschereiBerne, le 26 avril 2023 - Lors de sa séance du 26 avril 2023, le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport 'Partenariat public-privé (P…CONFEDERATION SUISSE · 09/05/2023NewsFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Year in Review for FY 2022Immediate ReleaseApril 25, 2023WASHINGTON—The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) today issued its FinCEN Year in Review for FY 20…US TREASURY FINCEN · 09/05/2023ÉvénementsAtelier - Gestion des risques (GRC)Gérez facilement vos risques dans Witik ! C'est tout nouveau tout chaud. Découvrez sans plus tarder notre nouveau module pour piloter facile…WITIK · 07/05/2023ÉvénementsComment réaliser des analyses d’impact dans le secteur bancaire ?Frédéric Forster anime une conférence Lexing sur la réalisation d’analyses d’impact dans le secteur bancaire, le mercredi 24 mai 2023 de 9 h…LEXING · 07/05/2023Événements« Actualité réglementaire : focus sur les sanctions internationales et LCB-FT »Flaminem vous invite à participer à so Webinaire« le conflit russo ukrainien provoque des vagues de sanctions internationales dont l’interpr…FLAMINEM · 07/05/2023Événements'Économie parallèle et criminalité organisée au prisme de la Douane'La Direction générale des douanes (DGDDI) et la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) organisent la premiè…DNRED · 07/05/2023Veille réglementaireLa loi française sur le devoir de vigilance (2) - par Caroline AUBRYUn bilan plutôt mitigé de la loi française sur le droit de vigilance en 15 minutes d’écoute4 MAI 2023 CAROLINEAUBRY  Le 27 mars 2023, la loi…Caroline AUBRY · 05/05/2023ÉditoRISQUES PAYS LIBAN AVRIL 2023 _ AEGEFiche Pays Liban25 avril 2023 Les ClubsDans le cadre des enseignements donnés à l'École de Guerre Économique, les élèves sont formés à l'ana…AEGE · 05/05/2023PodcastLe rôle des responsables conformité et des juristes dans les enjeux liés au devoir de vigilance et aux droits humainsmardi 25 avril 2023Ep. 13La prise en compte des droits humains est arrivée dans les entreprises via le reporting extra financier et le dialo…CHARLOTTE MICHON · 05/05/2023NewsFACT SHEET: Treasury Department Announces 2023 De-Risking StrategyApril 25, 2023WASHINGTON — On April 10, 2023, the U.S. Department of the Treasury published the 2023 De-risking Strategy pursuant to the Ant…U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY · 05/05/2023

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres