Banque Corporate / CIB
Articles de veille conformité sur le thème « Banque Corporate / CIB ».
SanctionsBlanchiment de fraude fiscale : la banque suisse Reyl condamnée à 5,75 millions d'euros d'amendePar Le Figaro avec AFPPublié le 18/04/2023La banque suisse Reyl a été condamnée mardi 18 avril à Paris à 5,75 millions d'euros d'amende, rec…LE FIGARO · 25/04/2023NewsVessel Ownership, Trade Finance and Regulatory ComplianceApril 14, 2023Financial institutions are increasingly expected to combat sanctions and financial crime compliance evasion by monitoring susp…GLOBAL FINANCIAL INTEGRITY · 25/04/2023NewsGuidance on The Risk-Based ApproachThe purpose of this guidance is to:indicate good industry practice in AML/CFT procedures through a proportionate, risk-based approach; andas…QATAR FINANCIAL MARKETS AUTHORITY · 24/04/2023NewsThe Abuse of Legal Persons and Arrangements in Illicit ActivitiesOur VisionTo be a leading Financial Intelligence Unit in the protection of global financial integrity, peace and security.Our MissionTo prod…UAE FIU · 21/04/2023NewsDEFENSEUR DES DROITS / RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ 2022Chaque année, le Défenseur des droits rend compte de son action dans les cinq missions qui lui sont dévolues : défense des droits des usager…DEFENSEUR DES DROITS · 21/04/2023NewsPublication of the ABC GuidanceOn April 17, 2023, the Wolfsberg Group is publishing its updated Anti-Bribery and Corruption Compliance Programme Guidance. This document up…THE WOLFSBERG GROUP · 20/04/2023NewsTerrorisme : le Conseil d’orientation de la LCB-FT observe un recours croissant aux 'financements innovants'Par JUDITH BLANESMalgré des 'revers' subis par les organisations terroristes dans la zone irako-syrienne, les modes de financement du terror…AEF INFO · 20/04/2023ÉvénementsRéglementation DORA : comment vous préparez d'ici 2025 ?Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas.#DORA, la réglementation qui vise à renforcer la résilience opérationnelle numérique du sect…POCKET RESULT · 20/04/2023NewsGlobal Comprehensive Privacy Law Mapping ChartComprehensive data protection laws exist across the globe. While each law is different, there are many commonalities in terms of the rights,…IAPP · 19/04/2023ÉditoFlash Ingérence #DGSI n°92Dans ce nouveau flash #IngérenceEconomique, découvrez des cas concrets d'escroqueries par des acteurs se présentant aux sociétés comme des f…DGSI · 19/04/2023SanctionsMoney laundering and sanctions evasion using the art marketThe art market is often described as ‘niche’. In reality, it is a significant trade industry: sales of art and antiques by dealers and aucti…BASEL INSTITUTE ON GOVERNANCE · 18/04/2023NewsL’enjeu du salaire décent pour les entreprisesLa convention n°131 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) précise que les éléments à prendre en compte pour déterminer le niveau…RESPONSABILITES · 18/04/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.