Banque Corporate / CIB
Articles de veille conformité sur le thème « Banque Corporate / CIB ».
NewsOCDE COMPLIANCE RATINGThe Global Forum carries on peer reviews to assess the standard of exchange of information on request (EOIR) and rates the jurisdictions’ co…28/08/2022NewsDigital currencies and bank competitionChaire ACPR régulation et risque systèmique p/o Virginie Gastine Menou RISQUES ET VOUS ✍🏼 Proposer une offre de job : 💈 Consulter …28/08/2022NewsAssurance over Third Party Service ProvidersAssurance over Third Party Service Providers **Purpose ** Engaging third party service providers may provide economies of scale, cost saving…28/08/2022NewsLes Membres expriment des préoccupations au sujet du manque de transparence à la réunion du Comité des subventions de l’OMCL’absence de notifications de Membres de l’OMC concernant les subventions qu’ils accordent à leurs entreprises continue d’être une source de…28/08/2022NewsUK sanctions relating to global anti-corruptionFind out how the UK operates global anti-corruption sanctions under the Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 The Global Anti-Corrupt…28/08/2022NewsOCDE - ANTITRUST AND TRUST MACHINEBlockchain is a general-purpose distributed ledger technology that threatens to disrupt markets and institutions across the world. Where the…28/08/2022Veille réglementaireRevue de l'ACPR 2022Tous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsPublication of Sanctions Compliance Guidance for the Virtual Currency Industry and Updated Frequently Asked QuestionsThe U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) is publishing an industry-specific brochure, "Sanctions …28/08/2022NewsANSSI : Recommandations relatives à l'authentification multifacteur et aux mots de passeL'authentification des différents utilisateurs d'un système d'information (allant des simples utilisateurs aux administrateurs) joue un rôle…28/08/2022NewsIllegal Wildlife Trade and Illicit Finance in the UKAlexandria Reid and Cathy Haenlein 19 January 2022 This Whitehall Report is the first independent study to address the UK’s exposure and r…28/08/2022NewsAnti-Fraud PlayBook : the defense is a good offenseThe Anti-Fraud Playbook provides best practices and tools for implementing, benchmarking and improving fraud risk management programs WEB…28/08/2022NewsThe AMF and the European Central Bank (ECB) sign a supervisory cooperation arrangementThe Memorandum of Undertanding (MoU), signed on August 26, 2021, between the AMF and ECB, will provide a framework for the exchange of infor…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.