Banque Corporate / CIB
Articles de veille conformité sur le thème « Banque Corporate / CIB ».
NewsEUROPOL : 4TH GLOBAL CONFERENCE ON CRIMINAL FINANCES AND CRYPTOCURRENCIESAfter Doha (Qatar), Basel (Switzerland) and The Hague (the Netherlands), the fourth edition of the Global Conference on Criminal Finances an…28/08/2022NewsEU FINANCIAL REGULATORS WARN CONSUMERS ON THE RISKS OF CRYPTO-ASSETSThe European Supervisory Authorities (EBA, ESMA and EIOPA – the ESAs) warn consumers on 17 of march that many crypto-assets are highly ris…28/08/2022NewsUE : LISTE DES SANCTIONSLe Conseil a ajouté le 01/10/20 deux personnes et quatre entités à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives…28/08/2022NewsEUROPEAN UNION TERRORISM SITUATION AND TREND REPORT (TE-SAT) 2020The main concern of Member States is jihadist terrorism and the closely related phenomenon of foreign terrorist fighters who travel to and f…28/08/2022NewsUE : Transparence fiscale des entreprises: les législateurs européens concluent un accord historiqueLes législateurs ont conclu un accord obligeant les multinationales à divulguer les impôts payés dans chaque pays, après cinq ans de tergive…28/08/2022NewsThe UK’s Response to Cyber Fraud: A Strategic VisionThis paper provides targeted, long-term recommendations for stakeholders across government, law enforcement and the private sector to tackle…28/08/2022NewsTackling Bribe Solicitation Using the High-Level Reporting Mechanism for Preventing BriberyThe OECD Convention on Combating Bribery in International Business Transactions (Anti-Bribery Convention) was adopted in 1997. Since that ti…28/08/2022NewsEXECUTIVE PERSPECTIVES ON TOP RISKS FOR 2021 AND 2030Key issues being discussed in the boardroom and C-suite The range of uncertainties facing business leaders around the globe in 2021 is overw…28/08/2022NewsNOTRE AFFAIRE A TOUS : LEXIQUE DE LA JUSTICE CLIMATIQUECLIMAT Le climat peut être défini comme étant les conditions moyennes qu’il fait dans un endroit donné (température, précipitations, …) calc…28/08/2022SanctionsSanction pour traitement massif de données Twitter liées à l’affaire Benalla à des fins de profilage politiqueL’APD a prononcé le 27 janvier 2022 une amende contre une ONG qui lutte contre la désinformation (2.700 EUR) ainsi qu’un de ses chercheurs (…28/08/2022NewsTERRA NOVA et FIR publient une noteTerra Nova est un think tank progressiste indépendant ayant pour but de produire et diffuser des solutions politiques innovantes en France e…28/08/2022NewsTHE STATE OF RISK MANAGEMENT SURVEY REPORT 2021Tous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.