Banque Corporate / CIB
Articles de veille conformité sur le thème « Banque Corporate / CIB ».
Veille réglementaireQuestionnaire STRIX : Guide pratique pour les déclarants monégasquesGuide pratique sur l'obligation de déclaration annuelle STRIX pour les professionnels financiers monégasques : contexte, modalités et bonnes…AMSF · 26/02/2025Veille réglementaireIPC 2024 : La France recule dans le classement de la corruption mondialeL'Indice de Perception de la Corruption 2024 révèle une situation mondiale préoccupante et un recul significatif de la France. Analyse des i…NB · 25/02/2025Rapport annuel / bilanRapport ACFE 2025 : Evolution des équipes anti-fraude internesL'ACFE dévoile son rapport 2025 sur les équipes anti-fraude : hausse des budgets, adoption technologique et nouvelles compétences requises p…ACFE · 24/02/2025Veille réglementaireEBA : nouvelles directives ICT et sécurité pour DORAL'EBA actualise ses directives sur la gestion des risques ICT et de sécurité pour s'aligner avec DORA, impactant la gouvernance, la cyberséc…Jana Jaklic · 19/02/2025ÉditoRégulation et conflits d'intérêts : enjeux pour la complianceAnalyse des enjeux de la régulation entre intérêt public et privé : impacts sur la compliance, risques de capture réglementaire et solutions…Observatoire de l'éthique publique · 13/02/2025Veille réglementaireLes enjeux réglementaires bancaires en 2025 : chantiers et défisDécouvrez les principaux enjeux réglementaires 2025 pour les banques : finalisation des chantiers ESG/DORA/BCBS239, déploiement CRR3/CRD6 et…David CIOLFI · 10/02/2025Veille réglementaireActualités réglementaires bancaires : Paquet AML et DORA en décembre 2024Synthèse des actualités réglementaires de décembre 2024 : Paquet AML, DORA, simplification des obligations déclaratives et reporting 4.0. Fo…Emilie LEGROUX · 10/02/2025Veille réglementaireCSSF : Mise à jour majeure des exigences de contrôle interneLa CSSF actualise la circulaire 15/627 sur le contrôle interne : nouvelles exigences en matière de gouvernance, technologie et reporting pou…CSSF · 09/02/2025SanctionsCSSF : Amende de 150k€ pour manquements LCB-FTLa CSSF sanctionne un établissement de crédit luxembourgeois d'une amende de 150k€ pour manquements LCB-FT : défaillances KYC, surveillance …CSSF · 09/02/2025Veille réglementaireLCH SA : Modifications des règles et arrêt du service EquityClearL'AMF approuve l'arrêt du service EquityClear de LCH SA. Impact majeur sur la compensation des transactions actions et adaptation nécessaire…AMF · 08/02/2025NewsFCA : La politique 'name and shame' critiquée par la Chambre des LordsLa FCA fait face à l'opposition de la Chambre des Lords concernant sa politique controversée de 'name and shame'. Impact majeur sur la gesti…Paul O'Donoghue · 08/02/2025Rapport annuel / bilanFinance et émissions carbone : étude BEI sur l'impact du financementÉtude BEI : le lien entre financement et réduction des émissions carbone. Impact positif du levier financier sur la performance environnemen…European Investment Bank · 08/02/2025
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.