Banque Corporate / CIB
Articles de veille conformité sur le thème « Banque Corporate / CIB ».
NewsCompliance officers à Monaco : les impacts de la liste griseCompliance officers à Monaco : les impacts de la liste grise sur cette profession11/10/2024NewsL'actualité Conformité et Contrôle interne bancaireForvis Mazars vous propose une veille réglementaire destinée à vous apporter une synthèse des actualités marquantes liées à la Conformité et…10/10/2024NewsDevoir de vigilance : création d’une chambre dédiée au TJ de ParisFocus sur la 34ème chambre spécialisée en RSE et consacrée à la régulation sociale, économique et environnementale10/10/2024ÉditoExamen horizontal de la conformité technique _ corruptionLa corruption et le blanchiment de capitaux sont inextricablement liés. Les acteurs corrompus doivent blanchir les pots-de-vin et les fonds …10/10/2024NewsLivre Blanc QalestraCompliance 2025-2026 DSP3, LCB-FT, MiCA, CSRD, DORA : anticipez les enjeux réglementaires de l’industrie financière de demain.09/10/2024Veille réglementaireNEWSLETTER CONFORMITE SEPTEMBRE 2024Fincley | Tracfin et les faux influenceurs : alerte sur l'utilisation des réseaux sociaux en matière de LCB-FT !09/10/2024PodcastLe rôle de l'OCDE dans la conduite responsable des entreprisesAujourd'hui, nous échangeons avec Benjamin Michel, analyste des politiques publiques au Centre de conduite responsable des entreprises de l'…09/10/2024NewsFlash réglementaire septembre 2024Découvrez notre nouvelle édition du Flash Réglementaire N°48, couvrant les actualités réglementaires de la période du 16 juillet au 31 août …09/10/2024NewsAMLA - Countering money laundering and the financing of terrorismAnti-money-laundering authority (AMLA) Countering money laundering and the financing of terrorism09/10/2024ÉvénementsRecruter un DPO : quelle rémunération ?Webinar 11 octobre 11h08/10/2024NewsIMPACT OF THE DIGITAL OPERATIONAL RESILIENCE ACT ON THE INTERNAL AUDIT FUNCTIONDORA 2024 – Internal Audit’s Role and Strategies Ahead of Compliance Deadline08/10/2024SanctionsSANCTIONS IN EUROPEWorldECR is delighted to announce the publication of the second edition of Sanctions in Europe. With over 35 chapters and 358 pages contribu…08/10/2024
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.