Banque de détail
Articles de veille conformité sur le thème « Banque de détail ».
Veille réglementaireVeille réglementaire : l’accès au registre des bénéficiaires effectifsL’accès au registre des bénéficiaires effectifs, quel équilibre entre la protection de la vie privée et la transparence des affaires ? …23/01/2023Veille réglementairePublié le 17 janvier, le baromètre d’Allianz 2023 : un classement des risques par les entreprises. Un panorama des risques à consulter.Il est toujours intéressant de faire chaque année un point sur le classement des risques par les entreprises. Il vient d’être publié : le…20/01/2023NewsPoursuite pénale de l'entrepriseInsightful report from Transparency International assessing how Swtitzerland is implementing its antibribery, antimoneylaundering provisio…20/01/2023NewsL’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a renouvelé par tiers sa Commission consultative Climat et Finance Durable en décembre 2022Cette commission est placée sous la présidence de Mme Anne LE LORIER, membre du Collège de l’ACPR, qui succède à M. Patrick de CAMBOURG, nom…20/01/2023NewsTransparency: les entreprises coupables sont peu poursuiviesEn Suisse, une entreprise exportatrice sur cinq effectue des paiements corruptifs à l’étranger. Publié: 13.01.2023, Les entreprises impliq…20/01/2023SanctionsBNF Bank fined €190,000 for anti-money laundering shortcomingsFIAU highlights problems related to 2020 inspection 13 janvier 2023| Times of Malta Updated 4.30pm with bank's statement BNF Bank has …19/01/2023NewsAddressing the risks in crypto: laying out the optionsBIS Bulletin | No 66 | 12 January 2023 by Matteo Aquilina , Jon Frost and Andreas Schrimpf Key takeaways The recent high-pro…18/01/2023NewsCloud souverain : souveraineté et résilience, ou confiance ?Le cloud est partout. Qu'en est-il de la maîtrise de cette technologie, tant dans sa construction et son opération (le Cloud vu comme conten…18/01/2023NewsL’ACPR clarifie ses attentes pour l’autorisation et le suivi prudentiel des holdings financièresL’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie la position 2022-P-02 clarifiant les différentes obligations applicables aux compa…17/01/2023NewsA climate credit risk model: a structural approachWe introduce a structural model to assess the climate transition risk associated to portfolios of corporate bonds and equity shares, conditi…17/01/2023SanctionsCall centres selling fake crypto taken down in Bulgaria, Serbia and CyprusThe criminal organisations lured German victims to invest over EUR 2 million in bogus crypto investment websites Law enforcement and judic…17/01/2023NewsRenvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnelPar Guillaume Champeau Avis aux DPO : dans un arrêt du 12 janvier 2023 (affaire C-154/21), la Cour de justice de l'Union européenne a co…16/01/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.