GRACES.community
← Média

Banque de détail

Articles de veille conformité sur le thème « Banque de détail ».

NewsProtocole d'accord entre le PNF et la Maison des Lanceurs d'Alerte pour une coopérationTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsProgress report 2020: Assessing enforcement of the OECD Anti-Bribery ConventionExporting Corruption, c’est l’évaluation par Transparency International des performances des 47 plus grands pays exportateurs mondiaux, dans…28/08/2022NewsL’importance d’un cloud souverain pour la protection des données financièresDans tous les secteurs de l’industrie, qu’il s’agisse du secteur public, de l’éducation, de la santé ou de la finance, l’utilisation du clou…28/08/2022NewsFRANCE STRATEGIE : LABELS RSEParmi les outils permettant de structurer une démarche de RSE pertinente, la labellisation permet de garantir et valoriser, sous certaines c…28/08/2022NewsAnti-Money-Laundering (AML) & Countering Financing of Terrorism (CFT) Risk Management in Emerging Market BanksFor banks in emerging markets, the regulatory landscape is more complicated than ever. Rules designed to fight money laundering and root out…28/08/2022NewsRISK ASSESSMENT OF THE EUROPEAN BANKING SYSTEMDespite the robust economic recovery in the last quarters and the progress in COVID-19 vaccination, vulnerabilities remain. Increasing vacci…28/08/2022NewsThe Federal Reserve System : Financial Stability ReportTous les jours, GRACES.community)sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022SanctionsAmende administrative aux douanes suédoises pour routines déficientes16 mars 2022 L'Autorité suédoise pour la protection de la vie privée (IMY) a enquêté sur une violation de données personnelles au sein des d…28/08/2022NewsU.S. Renews Anti-Money Laundering Rules in Property Sales by OCCRPPublished: 02 November 2021 WRITTEN BY ZDRAVKO LJUBAS The U.S. financial authority announced the renewal of its regulations aimed at prevent…28/08/2022SanctionsUtilisation de Google Analytics et transferts de données vers les États-Unis : la CNIL met en demeure un gestionnaire de site web10 février 2022 Google Analytics permet de disposer de statistiques de fréquentation d’un site web. Saisie de plaintes par l’association NOY…28/08/2022NewsDe Gaulle Fleurance & Associés publie la 2e édition de son Observatoire des transitions sociétalesA l’occasion des 10e Dialogues de l’inclusion et de la RSE, De Gaulle Fleurance & Associés dévoile les résultats de son Observatoire des tra…28/08/2022NewsOFSI Annual Review 2021In 2020-21 OFSI welcomed Giles Thomson as its new Director. Giles has brought with him a wealth of expertise on sanctions and economic crime…28/08/2022

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres