Banque de détail
Articles de veille conformité sur le thème « Banque de détail ».
Veille réglementaireNewsletter CSSF Avril 2025 : Nouvelles exigences réglementairesLa CSSF publie sa newsletter n°291 d'avril 2025 détaillant les nouvelles exigences en matière de LCB-FT, ESG et protection des investisseurs…CSSF · 21/04/2025Veille réglementaireGuide pratique : mettre en place un dispositif d'alerte interne conformeGuide pratique sur les obligations et bonnes pratiques pour mettre en place un dispositif d'alerte interne conforme à la loi Waserman de 202…Carmen BRICENO, Jean-Yves TROCHON, Iohann LE FRAPPER, Nathalie KALESKI, Wafa AYED · 17/04/2025Veille réglementaireActualités Compliance : CSRD, Lobbying et Sanctions Financières - Avril 2025Actualités compliance avril 2025: report CSRD, nouvelles règles lobbying Sénat, sanction Revolut. Points clés pour les compliance officers s…Sophie · 17/04/2025SanctionsCSSF : Amende de 150k€ pour manquements LCB-FTLa CSSF impose une amende de 150 000€ à un établissement de crédit luxembourgeois pour manquements aux obligations LCB-FT, notamment sur le …CSSF · 17/04/2025ÉditoRisk Management : un rôle clé dans la lutte anti-fraudeDécouvrez comment les Risk Managers contribuent à la lutte contre la fraude à travers une approche intégrée combinant expertise technique, c…ACFE · 17/04/2025Rapport annuel / bilanJoint Committee : Les priorités 2024 de la supervision financière EULe rapport annuel 2024 du Joint Committee révèle les avancées majeures en supervision financière européenne, notamment en ESG, innovation et…Joint Committee · 17/04/2025Veille réglementaireEBA : nouveaux indicateurs d'évaluation des risques bancaires 2025L'EBA actualise ses indicateurs d'évaluation des risques bancaires avec de nouvelles métriques ESG, liquidité et résilience opérationnelle. …Jana Jaklic · 17/04/2025NewsUK : 121M£ d'investissement quantique contre le blanchiment d'argentLe Royaume-Uni investit £121M dans les technologies quantiques pour révolutionner la détection de la fraude et la lutte anti-blanchiment, av…Paul O'Donoghue · 17/04/2025Rapport annuel / bilanRapport annuel 2024 des ESAs : priorités clés de supervision financièreLes ESAs publient leur rapport annuel 2024 détaillant les priorités en matière de supervision financière : risques ESG, innovation numérique…Jana Jaklic · 17/04/2025Rapport annuel / bilanRapport 2025 sur la conformité dans les FintechsL'Observatoire de la Fintech publie son rapport annuel 2025 sur la conformité dans les Fintechs. Une analyse détaillée des évolutions réglem…L'Observatoire de la Fintech · 15/04/2025Rapport annuel / bilanEmploi bancaire Luxembourg T1 2025 : Forte hausse des métiers complianceAnalyse des tendances de l'emploi bancaire au Luxembourg : +1.2% d'effectifs au T1 2025, forte croissance des métiers de la conformité (+3.5…CSSF · 14/04/2025ÉvénementsConférence BEI : Finance éthique et impact social en EuropeConférence BEI sur la banque éthique et l'impact social en Europe : rencontre des acteurs financiers clés pour améliorer l'accès au financem…European Investment Bank · 11/04/2025
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.