GRACES.community
← Média

Banque de détail

Articles de veille conformité sur le thème « Banque de détail ».

Veille réglementaireConsultation EBA sur la gouvernance interneL'EBA consulte sur les lignes directrices révisées en gouvernance interne, reflétant les changements du CRD et DORA. Consultation jusqu'au 5…Jana Jaklic · 16/08/2025NewsFCA Highlights Rise in Money Mules in UKFCA reports a 23% rise in money mule activities in the UK, highlighting the growing challenge of financial crime.Paul O'Donoghue · 16/08/2025Veille réglementaireEBA simplifie les normes de résolutionL'EBA consulte pour simplifier les normes techniques sur les plans de résolution et le fonctionnement des collèges de résolution.Jana Jaklic · 16/08/2025NewsBlanchiment d'argent et financement du terrorismeDécouvrez comment le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme menacent la sécurité mondiale et les mesures pour les contrer.Egmont Group · 16/08/2025Veille réglementaireEBA clarifie les exigences de divulgation ESGL'EBA publie une lettre de non-action sur les exigences de divulgation ESG et met à jour son tableau de bord des risques ESG.Jana Jaklic · 16/08/2025NewsL'essor des comptes rebonds en FranceL'ACPR souligne l'essor des comptes rebonds en France pour les escroqueries, avec des recommandations pour renforcer la LCB-FT.NB · 16/08/2025Rapport annuel / bilanEIB 2024 Report: Integrity and CooperationEIB's 2024 report highlights 244 allegations handled, 254 scams halted, and enhanced cooperation with Ukrainian authorities.European Investment Bank Group · 16/08/2025SanctionsSanction CSSF contre Banque et Caisse d’EpargneSanction de la CSSF contre la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat pour manquements réglementaires.CSSF · 01/08/2025NewsJohn MacIntyre nommé président de TD BankJohn MacIntyre devient président de TD Bank pour renforcer la surveillance après une amende historique de 3 milliards de dollars.Paul O'Donoghue · 29/07/2025ÉditoAFG : Freins à l'investissement de détailL'AFG identifie les freins à l'investissement de détail et propose des solutions pour améliorer le parcours client en Europe.Anne-Charlotte D'HUART · 28/07/2025Éditol’AI Plan américain (stratégie nationale de l’intelligence artificielle des États-Unis, version 2024-2025)Les États-Unis veulent rester leader mondial en IA, mais avec un accent fort sur la sécurité, l’éthique et l’inclusivité. Les tendances 2024…24/07/2025Veille réglementaireExigences CSSF 2024 : Déclarations RéglementairesDécouvrez les nouvelles exigences de la CSSF pour 2024 en matière de déclarations réglementaires et financières, essentielles pour la confor…CSSF · 24/07/2025

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres