GRACES.community
← Média

Banque Privée / CIF / Wealth management

Articles de veille conformité sur le thème « Banque Privée / CIF / Wealth management ».

NewsAddressing the risks in crypto: laying out the optionsBIS Bulletin | No 66 | 12 January 2023 by Matteo Aquilina , Jon Frost and Andreas Schrimpf ‍ Key takeaways The recent high-pro…18/01/2023NewsCloud souverain : souveraineté et résilience, ou confiance ?Le cloud est partout. Qu'en est-il de la maîtrise de cette technologie, tant dans sa construction et son opération (le Cloud vu comme conten…18/01/2023NewsL’ACPR clarifie ses attentes pour l’autorisation et le suivi prudentiel des holdings financièresL’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie la position 2022-P-02 clarifiant les différentes obligations applicables aux compa…17/01/2023NewsA climate credit risk model: a structural approachWe introduce a structural model to assess the climate transition risk associated to portfolios of corporate bonds and equity shares, conditi…17/01/2023SanctionsCall centres selling fake crypto taken down in Bulgaria, Serbia and CyprusThe criminal organisations lured German victims to invest over EUR 2 million in bogus crypto investment websites ‍ Law enforcement and judic…17/01/2023NewsRenvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnelPar Guillaume Champeau ‍ Avis aux DPO : dans un arrêt du 12 janvier 2023 (affaire C-154/21), la Cour de justice de l'Union européenne a co…16/01/2023NewsThe Global Risks Report 2023The Global Risks Report 2023 - 18th Edition - Today's Crisis, Tomorrow's Catastrophes January 11, 2023 The first years of this decade have …16/01/2023SanctionsFCA penalises Al Rayan Bank PLC for anti-money laundering failuresFirst published: 11/01/2023 ‍ We have fined Al Rayan Bank PLC (Al Rayan) £4,023,600 for failing to put in place adequate anti-money launderi…16/01/2023NewsObligations LCB-FT et prévention de la fraude : la Cour de cassation clarifie les responsabilitésBLL est expert en conformité réglementaire et AML officer au sein d’un cabinet de conseil spécialisé en Sécurité Financière. Il a travaillé …15/01/2023NewsLutte contre le blanchiment d'argent : pourquoi la France a suspendu le registre des bénéficiaires effectifs des sociétésCette liste permettait de connaître le véritable propriétaire d’une entreprise installée sur le sol français. Sa suspension appliquée au 1er…13/01/2023NewsL'AMF publie ses priorités d’action et de supervision pour l’année 2023À l’occasion de ses vœux à la presse, Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l’Autorité des marchés financiers (AMF), a présenté les priori…13/01/2023SanctionsData Protection Commission announces conclusion of two inquiries into Meta Ireland04th January 2023 The Data Protection Commission (DPC) has today announced the conclusion of two inquiries into the data processing operatio…12/01/2023

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres