GRACES.community
← Média

Banque Privée / CIF / Wealth management

Articles de veille conformité sur le thème « Banque Privée / CIF / Wealth management ».

NewsONUDC : État d'intégrité, un guide sur la conduite des évaluations des risques de corruption dans les organisations publiquesDepuis deux décennies, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) contribue à rendre le monde plus sûr de la drogue, du…28/09/2022NewsTHE REMOTE AUDITOR : Challenges, Opportunities and New Ways of WorkingTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/09/2022NewsTRACFIN 2021-2023, un Service en mouvementDans un contexte d’évolution permanente, accentuée par l’internationalisation et la dématérialisation des flux financiers, la lutte contre l…28/09/2022NewsBlanchiment d'argent : la banque N26 condamnée à une amende de 4,25 millions d'euros en AllemagnePar Le Figaro avec AFP Cette sanction a pour objet au moins «_cinquante transactions suspectes_». Le régulateur bancaire allemand BaFin a i…28/09/2022InterviewInterview de Nicolas SMADJA, directeur des affaires juridiques, ERG FranceNicolas SMADJA,Directeur des affaires juridiques, ERG France Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire comment êtes-vous ar…28/09/2022NewsADEME : Contrat d'objectifs & de performance État 2020-2023Un nouveau contrat 2020-2023 axé autour de : L’accélération de la transition écologique vers une société sobre en ressources et en énergie, …28/09/2022NewsFACT COALITION & CORRUPTIONSponsors Negotiated by Senate Banking Chairman Mike Crapo (R-ID), RM Sherrod Brown (D-OH); House Financial Services Chairwoman Waters (D-CA)…28/09/2022NewsLe système économique et financier européen: favoriser l'ouverture, la force et la résilienceTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/09/2022NewsLa gestion de crises - Des solutions - 3ème opus : présentation d’un outil, le RETEXExperte Fonction Risk Manager et Gestion des Risques, enseignant et chercheur en gestion à l'Université Toulouse II, Caroline AUBRY pr…28/09/2022NewsEIB’s Corporate & Technical Assistance Procurement GuideThe purpose of the guide is to set out the procedures to be followed by the EIB when procuring services, supplies, works and concessions for…28/09/2022Veille réglementaireL’externalisation du contrôle interne : sélection, suivi et responsabilité / Duff & PhelpsL’externalisation du contrôle interne : sélection, suivi et responsabilitéTélécharger ...28/09/2022NewsAnti-money laundering and countering the financing of terrorism supervision is improving but not always effective yet, finds the EBA22 March 2022 **The EBA published today the findings from its assessment of competent authorities’ approaches to the anti-money laundering a…28/09/2022

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres