Banque Privée / CIF / Wealth management
Articles de veille conformité sur le thème « Banque Privée / CIF / Wealth management ».
ÉditoLe législateur-régulateur, amplificateur de risque. Deux nouvelles illustrations issues de l’actualitéExperte Fonction Risk Manager et Gestion des Risques, enseignant et chercheur en gestion à l'Université Toulouse II, Caroline AUBRY pr…28/09/2022NewsUK regulatory approach to cryptoassets, stablecoins, and distributed ledger technology in financial markets: Response to the consultation and call for evidenceTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/09/2022NewsLa CNIL, le CSA, le Défenseur des droits et l’Hadopi créent le kit pédagogique du citoyen numériqueQuatre autorités indépendantes ont choisi de répondre ensemble à de nombreuses questions en réunissant leurs ressources au sein du premier k…28/09/2022NewsFintech, Regtech and the role of Compliance in 2022 by Thomson ReutersTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/09/2022NewsBaromètre AMRAE de l’engagement pour le climat, en partenariat avec Axa Climate – 12/2021L’année 2021 est aussi celle de la COP26, attendue par nombre d’acteurs comme un nouveau départ vers de plus fortes ambitions climatiques à …28/09/2022NewsAML Colleges, multi-skilled teams, the ‘game changer’ strategy being taken on by European Banking Authority to tackle money laundering and terror financing across the EUBy Dan Byrne for AMLi THE AGENCY RESPONSIBLE FOR regulating banks across Europe now has its own dedicated AML/CFT unit, and its acting chief…By Dan Byrne for AMLi · 28/09/2022NewsGRECO & HUMAN RIGJTSIn recent years, in many European countries, including Romania, Malta, the Republic of Moldova, Bulgaria, the Slovak Republic and Ukraine, p…28/09/2022NewsHorasis Data Compliance Consulting, Newsletter, Septembre-OctobreAcualités compliance : Le rapport du GAFI, dispostifs anti-fraudes pour les cryptomonnaies- Juluis Barr condamné dans l'affaire FIFA-FicenFi…28/09/2022NewsANSSI & AMRAE : Management du risque numériquePour accompagner la transformation numérique et ses acteurs vers plus de sécurité, l’ANSSI émet une doctrine qu’elle fait évoluer avec agili…28/09/2022NewsGRANT THORNTON : 3ème Baromètre Anticorruption, édition 2020Depuis 2016, Grant Thornton a publié 2 baromètres : un premier sur le niveau de préparation du marché à l’entrée en vigueur de Sapin 2 et un…28/09/2022NewsCompliance et Due diligence : KYC & KYSL’Institut du Risk & Compliance est une association fondée en octobre 2017 qui regroupe des avocats, des juristes d’entreprises et des exper…28/09/2022NewsInstitut du Risk & Compliance : 2ème congrès européenL’Institut du Risk & Compliance est une association fondée en octobre 2017 qui regroupe des avocats, des juristes d’entreprises et des exper…28/09/2022
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