Banque Privée / CIF / Wealth management
Articles de veille conformité sur le thème « Banque Privée / CIF / Wealth management ».
NewsTransparency International & la loi Sapin 2Quatre ans après son adoption, le 9 décembre 2016, la loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économiqu…28/08/2022NewsTransparency International : Etat des lieux de la corruption en France et dans le mondeMalte, Liban, Géorgie, Libye, Israël, Biélorussie, Pérou, Guatemala, Mali, Afrique du Sud, Bulgarie… Aux quatre coins du monde, l’année 2020…28/08/2022NewsAssessment of the inherent money laundering and terrorist financing risks GAMBLING SECTORTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsMaroc et lutte contre la corruptionRéunion de suivi annuelle de la Convention de Coopération Anti-corruption dans le secteur financier Dans le cadre du suivi annuel de la Conv…28/08/2022NewsArticles sur les Autorités de tutellesRetrouver les articles sur les autorités de tutelles : Proposer une offre de job : Consulter les offres qui vous correspondent : ...28/08/2022NewsBelgique : L'Institut Fédéral des Droits Humains demande un cadre juridique plus clair dans le domaine des entreprises et des droits de l'homme"L’IFDH demande un cadre juridique plus clair concernant les entreprises et les droits humains", 18 octobre 2021 L'Institut Fédéra…28/08/2022NewsMaking Cybersecurity the cornerstone of European digital sovereigntyThe construction of a digital Europe is under way. Even a few decades ago, such a thing was not possible, because digital transformation was…28/08/2022NewsAnti-Money Laundering Trends and ChallengesTous les jours, GRACES.community selectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsL'UE impose de nouvelles sanctions liées à des violations graves des droits de l'homme dans le mondeLe Conseil a décidé aujourd'hui d'instituer des mesures restrictives contre onze personnes et quatre entités responsables de violations grav…28/08/2022NewsKYC Infogreffe : La connaissance client authentiquePour quels besoins ? KYC Infogreffe vous permet de vérifier l'ensemble des données certifiées sur chacun de vos clients, prospects et parten…28/08/2022NewsPublic Statement on the Situation in Afghanistan by FATFIn light of recent events in Afghanistan, the FATF, as the global standard setting body for anti-money laundering and counter-terrorist fina…28/08/2022NewsL’OMC lance une nouvelle plate-forme pour les licences d’importationQuatre années de travail du Secrétariat de l’OMC ont porté leurs fruits avec le lancement, le 9 octobre 2020, de la nouvelle base de données…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.