GRACES.community
← Média

Banque Privée / CIF / Wealth management

Articles de veille conformité sur le thème « Banque Privée / CIF / Wealth management ».

NewsSéminaire Chaire ACPR : Pandémie, Climat et Finance PubliqueDans le cadre des séminaires mensuels de sa Chaire sur le risque systémique, l’ACPR a reçu, le 5 mai 2021, Monica Billio (Université Ca’ Fos…28/09/2022NewsUE, NATIONS UNIES ET DROITS DE L'HOMMELe Conseil a adopté ce jour des conclusions sur les priorités de l'UE en 2021 dans les enceintes des Nations unies compétentes en matière de…28/09/2022NewsLa compliance, une idée européenne ?À n’en pas douter, la notion de compliance nous est devenue familière notamment à la suite des lourdes sanctions infligées par les autorit…28/09/2022NewsLA RÉFORME DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX, LA CORRUPTION ET LE FINANCEMENT DU TERRORISMELa loi n°1.503 du 23 décembre 2020 (« Loi n°1.503 »), ainsi que son Ordonnance Souveraine d’application n°8.634 du 29 avril 2021 (« Ordon…28/09/2022NewsEscroqueries : l’ACPR met en garde le public contre les propositions frauduleuses de crédits, de livrets d’épargne, de services de paiement et d’assurancesL’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) met à jour régulièrement sa liste noire des sites ou entités proposant, en France,…28/09/2022News[Podcast] Vigilance, Episode 1 par Lefebvre DallozVigilance est le nouveau podcast d’actualité sur la compliance proposé par Lefebvre Dalloz. Dans Vigilance, les journalistes de la rédactio…28/09/2022NewsMission d’évaluation de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Audition de M. Charles DUCHAINELe 16 décembre 2020, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a confié à M. Raphaël Gauvain (LaREM, Saône-et-Loire) et à M. Olivier M…28/09/2022NewsFRANCE - ANTITERRORISME: DGSE - DGSI, L’INTERVIEW EXCLUSIVE DES CHEFS DU RENSEIGNEMENTPublié le 13 novembre dans Le Figaro Alors que la France commémore le cinquième anniversaire des attentats du 13 novembre 2015, la pire atta…28/09/2022NewsEUROPOL, WADA & ANTI DOPINGEuropol and the World Anti-Doping Agency (WADA) sign a Memorandum of Understanding to reinforce the cooperation in the fight against the ill…28/09/2022NewsLa RSE, un enjeu européen - Contribution de France Stratégie aux travaux de la présidence française du Conseil de l’Union européenne par la DAJInstallée par le Premier ministre au sein de France Stratégie en juin 2013, la Plateforme RSE, plateforme nationale d’actions globales pour …28/09/2022Veille réglementaireL’externalisation du contrôle interne : sélection, suivi et responsabilité / Duff & PhelpsL’externalisation du contrôle interne : sélection, suivi et responsabilitéTélécharger ...28/09/2022NewsACPR : Un nouveau régime prudentiel, propre aux entreprises d’investissementPublication de juillet 2021 de la Revue de l’ACPR Depuis le 26 juin 2021, un nouveau régime prudentiel s’applique aux entreprises d’investi…28/09/2022

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres