GRACES.community
← Média

Banque Privée / CIF / Wealth management

Articles de veille conformité sur le thème « Banque Privée / CIF / Wealth management ».

NewsLA NOTE : Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice & Observatoire national de la délinquance et des réponses pénalesONDRP : L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) a pour missions la production et la diffusion de statistiq…28/09/2022NewsCRISE D’ORIGINE CYBER, LES CLÉS D’UNE GESTION OPÉRATIONNELLE ET STRATÉGIQUELes crises d’origine cyber sont de plus en plus communes pour les entités publiques comme privées. Pour aider à la montée en capacité face à…28/09/2022NewsBaromètre AMRAE de l’engagement pour le climat, en partenariat avec Axa Climate – 12/2021L’année 2021 est aussi celle de la COP26, attendue par nombre d’acteurs comme un nouveau départ vers de plus fortes ambitions climatiques à …28/09/2022NewsANSSI, UE & CYBERSECURITELa Commission européenne a publié le en décembre dernier un « paquet cyber », articulé autour d’une « stratégie européenne de cybersécurité …28/09/2022NewsGRANT THORNTON : 3ème Baromètre Anticorruption, édition 2020Depuis 2016, Grant Thornton a publié 2 baromètres : un premier sur le niveau de préparation du marché à l’entrée en vigueur de Sapin 2 et un…28/09/2022NewsBlanchiment d'argent : la banque N26 condamnée à une amende de 4,25 millions d'euros en AllemagnePar Le Figaro avec AFP Cette sanction a pour objet au moins «_cinquante transactions suspectes_». Le régulateur bancaire allemand BaFin a i…28/09/2022NewsEUROPEAN COMMISSION & SUSTAINABILITYThe European Commission has today set out its trade strategy for the coming years. Reflecting the concept of open strategic autonomy, it bui…28/09/2022NewsCorruption dans le sport : 1.700 milliards de dollars de paris sportifs illégaux chaque année, selon l’ONUJusqu'à 1.700 milliards de dollars seraient pariés sur les marchés illicites chaque année, selon le tout premier Rapport mondial sur la corr…28/09/2022NewsKYC : L'onboarding de vendeurs sur les marketplaces internationales, un casse-tête chinois !L’enjeu est connu : pour construire ou développer votre marketplace internationale, vous devez embarquer rapidement des dizaines de milliers…28/09/2022NewsCrypto, Corruption, and Capital Controls: CrossCountry CorrelationsTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/09/2022Veille réglementaireDOSSIER SSDN MENSUEL : Sécurité, sûreté et défense numérique (SSDN) de l'A-SDGT-CL’Association de Sécurité, Sûreté et de Défense Globale à majeure Technologique Citoyenne (A-SDGT-C) développe une vision et une pensée inéd…28/09/2022NewsCommission Européenne & climat, environnement, natureProgramme LIFE: l'UE investit 121 millions € dans des projets en faveur de l'environnement, de la nature et de l'action pour le climat La Co…28/09/2022

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres