Banque Privée / CIF / Wealth management
Articles de veille conformité sur le thème « Banque Privée / CIF / Wealth management ».
PodcastPodcast compliance / [Episode 2] Affaire Booking.com, Parquet européen, Travail forcé des Ouïghours, Politique cadeaux[Episode 2] Affaire Booking.com, Parquet européen, Travail forcé des Ouïghours, Politique cadeaux Dans ce second épisode du Podcast sur la c…28/08/2022NewsTRACFIN se réorganiseModification des missions et de l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN TRACFIN est un service de renseignement placé sous …28/08/2022NewsTRACKING CORRUPTION ACROSS THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALSBy Matthew Jenkins Given the well-established links between corruption and lower levels of peace, justice and equality, we’ve argued for a …28/08/2022NewsPARQUET NATIONAL FINANCIER - RAPPORT 2020Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Mes chers collègues du siège et des trois parquets, Mesdames et Messi…28/08/2022NewsPARQUET EUROPEEN : Précisions sur l’exercice des procureurs européens déléguésLe décret n° 2021-694 du 31 mai 2021 relatif au Parquet européen a été publié au Journal officiel du 1er juin 2021. Le texte précise les mod…28/08/2022PodcastParlons Éthique & AffairesParlons éthique et affaires, votre nouveau rendez-vous pendant lequel les étudiants du Master Droit et éthique vont vous parler conformité !…Parlons éthique et affaires · 28/08/2022NewsTrade finance et Conformité LCB-FTpar David Leboiteux | 6 Avr 2022 Rédaction WEB : JUST DEEP CONTENT La règlementation LCB-FT concerne aussi le financement du commerce …28/08/2022NewsPanorama des métiers de la Cybersécurité - ANSSILe Panorama des métiers de la cybersécurité vise à guider les entreprises dans leur politique de recrutement, à accompagner les chargés de f…28/08/2022NewsORSE : LE MARCHÉ DES FONDS VERTS EUROPÉENSL’Observatoire de la RSE est une organisation multi-parties prenantes qui accompagne les stratégies RSE dans les entreprises. Cette vision s…28/08/2022NewsOPTIMIND : Benchmark Pilier 1 Solvabilité 2.Quatre ans après l’entrée en vigueur de la norme prudentielle européenne Solvabilité 2, et pour la seconde année consécutive, Optimind vous …28/08/2022NewsOpinion of the European Banking Authority on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the European Union’s financial sectorIf you were bored don’t worry, EBA takes care of you and has issued a new report of ML/FT risks in the financial sector. 102 pages detailing…28/08/2022NewsOpinion of the European Banking Authority on ‘de-risking’Tous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.