GRACES.community
← Média

Banque Privée / CIF / Wealth management

Articles de veille conformité sur le thème « Banque Privée / CIF / Wealth management ».

NewsTOP RISKS 2022 by Eurasia GroupTop Risks is Eurasia Group's annual forecast of the political risks that are most likely to play out over the course of the year. This year…28/08/2022NewsRecord to report (R2R) ToolkitBy Salih Ahmed ISLAM In finance and accounting, record-to-report is a management process used to collect, process, and present complete an…28/08/2022NewsLe Conseil d’État valide l’avis de l’ACPR sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détailTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsOpinion of the European Banking Authority on ‘de-risking’Tous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsONLINE PAYMENT FRAUDTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022SanctionsPhishing gang behind several million euros worth of losses busted in Belgium and the Netherlands21 june 2022 The suspects sent emails and text messages with phishing links to bogus banking websites A cross-border operation, supported by…28/08/2022NewsSYNTHÈSE INTERMINISTÉRIELLE DES DONNÉES COLLECTÉES AUPRÈS DE L'ENSEMBLE DES OPÉRATEURS DE L'ETATL’AFA publie une synthèse interministérielle des données collectées auprès de 402 opérateurs nationaux au terme d’une enquête statistique an…28/08/2022NewsBANQUE DE FRANCE & LCBFTLa lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont…28/08/2022NewsACPR : Conférence du 27 novembre 2020Discours de François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France Président de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution L…28/08/2022SanctionsWHY THE EUROPEAN UNION NEEDS ANTICORRUPTION SANCTIONSTous les jours, GRACES.community selectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsOFAC SANCTIONLink OFAC Settles with Cameron International Corporation for Its Potential Civil Liability for Apparent Violations of Ukraine-Related San…28/08/2022NewsConformité bancaire : les grands enjeux pour 2021Source : Le blog de la conformité Quels grands défis pour la Conformité bancaire en 2021 ? Sécurité financière, transformation digitale, fin…28/08/2022

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres