Blockchain / Crypto
Articles de veille conformité sur le thème « Blockchain / Crypto ».
NewsFMI : Perspectives économiques régionales en EuropeLa pandémie de COVID-19 prélève un lourd tribut social et économique en Europe. À la mi-octobre 2020, plus de 240 000 personnes ont succombé…28/08/2022NewsRapport : Pour un droit européen de la complianceVersion FRTélécharger Version ENTélécharger Proposer une offre de job : Consulter les offres qui vous correspondent : ...28/08/2022NewsFIU's capabilities and involvement in the fight against the financing of extreme right-wing terrorism: The IEWG Project Report is now availableThe Egmont Group is pleased to report that the Information Exchange Working Group (IEWG)'s "FIU's capabilities and involvement in the …28/08/2022NewsFinancial Crime Guide: A firm’s guide to countering financial crime risks (FCG)Introduction What is the FCG? How to use the FCG Format of the FCG Further financial crime information FCG Financial crime systems and cont…28/08/2022NewsTRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING by GAOTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsTrafficking and Money Laundering:Strategies Used by Criminal Groups and Terrorists and Federal Efforts to Combat ThemGAO-22-104807 Published: Dec 23, 2021. Fast Facts We reviewed how transnational criminal organizations and terrorist groups traffic goods s…28/08/2022NewsProtéger les lanceurs d'alerte : un défi européen - par le Défenseur Des DroitsEn France, le Défenseur des droits, autorité administrative indépendante, est compétent pour orienter et protéger les lanceurs d’alerte depu…28/08/2022NewsFinancial Action Task Force Identifies Jurisdictions with Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Counter-Proliferation DeficienciesWASHINGTON—The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) is informing U.S. financial institutions that the Financial Action Task Force (…28/08/2022NewsOCDE : Revenue Statistics 2020December 2020 Tax revenues fell across the OECD for the first time in a decade during 2019, but a much larger decrease is expected in 2020 a…28/08/2022NewsOCDE publicationThe Guide is intended as a resource for policymakers, practitioners and civil society in strengthening conflict of interest regulations and …28/08/2022NewsFCPA anti bribery fall 2020 Hughes Hubbard & ReedFCPA anti bribery fall 2020 Hughes Hubbard & ReedTélécharger Proposer une offre de job : Consulter les offres qui vous correspondent : ..…28/08/2022NewsThe Business-wide financial crime risk assessmentTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.