GRACES.community
← Média

Blockchain / Crypto

Articles de veille conformité sur le thème « Blockchain / Crypto ».

NewsTransposition de la directive lanceurs d’alerteSynthèse des contributions à la consultation publique Le ministère de la Justice a invité la société civile à faire  des propositions sur l’…28/08/2022NewsTrois conseils pour débuter une carrière dans la conformitéAu cours des dix dernières années, l'ampleur et la responsabilité de la fonction de conformité se sont considérablement accrues. Les grandes…28/08/2022SanctionsTargeted Sanctions and Organised CrimeBy Cathy Haenlein, Sasha Erskine, Elijah Glantz and Tom Keatinge 23 March 2022 This paper analyses organised crime-related sanctions data …28/08/2022NewsNomination - Rahat QURESHIChargé de conformité chez Banque de France LinkedIn ...28/08/2022NewsUnited States Strategy on Countering CorruptionBy Sofia El Mansouri 🚨 JUST IN: The Biden administration released today for the first time ever in US history, a government strategy for …28/08/2022NewsTABLETOP EXERCISE HOSTED BY EUROPOL TO DISRUPT TERRORIST CONTENT ONLINEInternational tabletop exercise organised to further bolster cross-sector collaboration in the aftermath of a terrorist event On 5 November …28/08/2022NewsPublication du Deuxième Rapport de conformité intérimaire du Quatrième Cycle d’évaluationLe GRECO rend public son Deuxième Rapport de conformité intérimaire du 4ème Cycle d’évaluation sur : - L'Allemagne - La Belgique - La Lit…28/08/2022NewsPublication de TRACFINPublication indispensable pour tout acteur économique ! Le rapport Tendances et analyse des risques de blanchiment et de financement du terr…28/08/2022NewsUE : Accord sur un registre de transparence obligatoireL'accord définit des principes et des règles pour une approche coordonnée en matière de représentation transparente et éthique des intérêts …28/08/2022NewsDGCCRF : SORTIE DE CONFINEMENTLes services de l’État et les autorités de contrôle se sont associés au sein d’une « Task-Force de lutte contre les fraudes et escroqueries …28/08/2022NewsSuisse : Loi contre le terrorismeLa Suisse adopte une loi controversée sur le terrorisme Les Suisses ont accepté une loi destinée à étendre les pouvoirs de la police pour co…28/08/2022NewsDevoir de vigilance des multinationales : une enquête montre l'opacité et la faible application de la loiC'était il y a 4 ans. La loi sur le devoir de vigilance des sociétés de plus de 5 000 salariés en France (ou 10 000 dans le monde) entrait e…28/08/2022

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres