Blockchain / Crypto
Articles de veille conformité sur le thème « Blockchain / Crypto ».
NewsRapport sur l’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme en SuisseRapport du groupe interdépartemental de coordination sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (GCBF) La c…28/08/2022PodcastPodcast Vigilance : Le guide de l'AFA sur les contrôles comptables anticorruptionEn avril 2022, l’AFA publiait son guide sur les contrôles comptables anticorruption . Des contrôles comptables qui arment l’entreprise dans…28/08/2022NewsRapport : Pour un droit européen de la complianceVersion FRTélécharger Version ENTélécharger Proposer une offre de job : Consulter les offres qui vous correspondent : ...28/08/2022NewsPanorama des nouveaux acteurs de paiementAfin de supprimer les obstacles à un marché efficace des services de paiement en Europe permettant de garantir les mêmes règles partout dans…28/08/2022NewsNarcotics Proceeds in the Western HemisphereIn this report, Global Financial Integrity (GFI) presents an analysis of narcotics-related illicit financial flows between the United States…28/08/2022NewsThe Treasury 2021 Sanctions ReviewTHE TREASURY 2021 SANCTIONS REVIEW After the September 11, 2001 attacks, economic and financial sanctions (“sanctions”) became a tool of fir…28/08/2022NewsRapport de la mission justice économiqueBruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Agnès …28/08/2022NewsVeille réglementaire du M2 Droit Pénal Financierhttps://www.linkedin.com/posts/master-2-droit-pénal-financier_m2dpf-veille-réglementaire-n11-activity-6767133656336097280-fu_J/ ...28/08/2022NewsRGPD : Le guide de la CNIL sur le recrutementLa CNIL lance une consultation publique sur un projet de guide sur le recrutement 20 septembre 2021 Les professionnels du recrutement doiv…28/08/2022NewsUSA : Global Magnitsky Actthe United States imposed sanctions under the Global Magnitsky sanctions program on corrupt actors and human rights abusers worldwide. These…28/08/2022NewsOrange Plan de vigilance 2022 & compte rendu 2021Consulter le plan de vigilance 2022 d'ORANGE et le compte-rendu 2021 Cliquez ici n Tous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuit…28/08/2022NewsRevue internationale de la Compliance et de l'Ethique des Affaireshttps://www.linkedin.com/posts/aymeric-dumoulin-2b2bbb1b5_ricea-doj-press-release-ugcPost-6793831038415118336-r3-p/ ...28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.