GRACES.community
← Média

Cabinet d'avocats

Articles de veille conformité sur le thème « Cabinet d'avocats ».

Veille réglementaireL’externalisation du contrôle interne : sélection, suivi et responsabilité / Duff & PhelpsL’externalisation du contrôle interne : sélection, suivi et responsabilitéTélécharger ...28/09/2022ÉditoLE LEGISLATEUR-REGULATEUR, AMPLIFICATEUR DE RISQUE. DEUX NOUVELLES ILLUSTRATIONS ISSUES DE L’ACTUALITE.Experte Fonction Risk Manager et Gestion des Risques, enseignant et chercheur en gestion à l'Université Toulouse II, Caroline AUBRY pr…28/09/2022NewsEBA issues final Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence unitsDecember 2021 The European Banking Authority (EBA) published today its final Guidelines setting out how prudential supervisors, anti-money l…28/09/2022NewsL'éthique et e-santé 2030, Institut Future4care sur,Conférence 22 mars 2022Le 22 mars Sandrine RICHARD est intervenue à la première conférence d’ouverture de l' Institut Future4care sur "L'éthique et e-santé 203…28/09/2022NewsCRISE D’ORIGINE CYBER, LES CLÉS D’UNE GESTION OPÉRATIONNELLE ET STRATÉGIQUELes crises d’origine cyber sont de plus en plus communes pour les entités publiques comme privées. Pour aider à la montée en capacité face à…28/09/2022NewsAnti-money laundering and countering the financing of terrorism supervision is improving but not always effective yet, finds the EBA22 March 2022 **The EBA published today the findings from its assessment of competent authorities’ approaches to the anti-money laundering a…28/09/2022InterviewInterview de Delphine BORDIER, Directeur Juridique et Compliance, Legal OperationsPouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire comment vous êtes arrivée en Compliance ? J’ai exercé comme avocate pendant 7 ans a…28/09/2022NewsTRACFIN 2021-2023, un Service en mouvementDans un contexte d’évolution permanente, accentuée par l’internationalisation et la dématérialisation des flux financiers, la lutte contre l…28/09/2022NewsLe Diplôme Universitaire "Gouvernance, risques et conformité" ouvre ses inscriptions - Ecole de Droit de Clermont-FerrandVous avez jusqu'au 15 novembre 2020 pour vous inscrire Objectifs La « GRC » (Gouvernance, Risques et Conformité) a vocation à synchroniser d…28/09/2022NewsLa norme ISO 37001, outil opérationnel pour lutter contre la corruptionTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/09/2022NewsCommuniqué de presse ANSSI : Face à l’ampleur des menaces cyber, l’ANSSI se tourne vers l’avenirFace à l’ampleur des menaces cyber, l’ANSSI se tourne vers l’avenir A l’occasion de la publication de son rapport d’activité, l’Agence natio…28/09/2022NewsOFAC Enters Into a $2,329,991 Settlement with Bank of China (UK) LimitedDEPARTMENT OF THE TREASURY WASHINGTON, D.C. Enforcement Release: August 26, 2021 OFAC Enters Into a $2,329,991 Settlement with Bank of Chin…28/09/2022

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres