Cabinet d'avocats
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Veille réglementaireRevue de l'ACPR 2022Tous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsPublication of a Guidance Note on the Money Laundering Reporting Officer6th April 2022 One of the main topics about which the Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) receives questions is that of the Money L…28/08/2022NewsThird-Party Risk Management Program by VenminderTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsUSA : Le ministère de la Justice annonce une stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains02/01/2022 MADISON, WIS. Le procureur général des États-Unis, Merrick B. Garland, a publié hier la nouvelle stratégie nationale de lutte c…28/08/2022SanctionsTargeted Sanctions and Organised CrimeBy Cathy Haenlein, Sasha Erskine, Elijah Glantz and Tom Keatinge 23 March 2022 This paper analyses organised crime-related sanctions data …28/08/2022NewsTABLETOP EXERCISE HOSTED BY EUROPOL TO DISRUPT TERRORIST CONTENT ONLINEInternational tabletop exercise organised to further bolster cross-sector collaboration in the aftermath of a terrorist event On 5 November …28/08/2022NewsSuisse : Loi contre le terrorismeLa Suisse adopte une loi controversée sur le terrorisme Les Suisses ont accepté une loi destinée à étendre les pouvoirs de la police pour co…28/08/2022NewsDevoir de vigilance des multinationales : une enquête montre l'opacité et la faible application de la loiC'était il y a 4 ans. La loi sur le devoir de vigilance des sociétés de plus de 5 000 salariés en France (ou 10 000 dans le monde) entrait e…28/08/2022NewsIlkka Salmi : "La lutte antiterroriste de l'UE est aussi technologique"Par Pedro Sacadura ; Euronews Ilkka Salmi est l'homme fort de l'Union européenne dans la lutte contre le terrorisme. Il a récemment endossé…28/08/2022NewsREPORT ON THE STATE OF EFFECTIVENESS AND COMPLIANCE WITH THE FATF STANDARDSTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsPrévention de la corruption et contrats publicsTous les jours, GRACES.community)sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsOECD : Risk Management Corporate GovernanceThis report reviews the corporate governance framework and practices relating to corporate risk management in 27 of the jurisdictions that p…28/08/2022
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