Cabinet d'avocats
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Veille réglementaireAnalyse sectorielle des risques de LCBFTL’AMF publie une nouvelle version de son analyse sectorielle des risques (ASR) de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (…08/08/2024NewsL’autorité AML est déjà (discrètement) opérationnelleLa nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux, l’Amla, influence déjà le marché par ses orientations. Dès 2027,…08/08/2024PodcastRespect des normes juridiques et éthiques : un enjeu majeur pour les entreprisesLa conformité - 'compliance' en anglais - est l’art de respecter les nombreuses lois et règlements du monde des affaires07/08/2024SanctionsUn vaste réseau de blanchiment d'argent démantelé en BelgiqueLe parquet et la police judiciaire fédérale de Hal-Vilvorde ont mis au jour un vaste réseau de blanchiment d'argent. Lors de 13 perquisition…07/08/2024Veille réglementaire47ème Flash Réglementaire - Maison de la ComplianceCe Flash est établi à partir d’un suivi des principaux sites règlementaires.07/08/2024NewsCyberDico, Qu'est-ce que c'est ?Le CyberDico de l’ANSSI liste, par ordre alphabétique, des mots, expressions et sigles du domaine de la cybersécurité. Il présente leur trad…06/08/2024NewsFiche rappel LCB-FT en vue de l'accueil des Jeux olympiques en FranceLa douane a publié une fiche rappel LCB-FT spécifique à l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques en France à partir du 26 juillet pro…06/08/2024Podcast#24 - Corruption et évasion fiscale#24 Taxer les ultra-riches, du rêve à la réalité avec Quentin Parrinello (EU Tax Observatory)06/08/2024ÉvénementsLES ATELIERS ESG par August DebouzyLe mardi 17 septembre 2024 de 9h30 à 17h en ligne.05/08/2024ÉditoLa situation des grands groupes bancaires français à fin 2023La présente analyse couvre l’ensemble des opérations des six principaux groupes bancaires français exercées dans les différentes zones géogr…05/08/2024Rapport annuel / bilanFragmented and multiplied cybercriminal landscape, warns new Europol reportToday, Europol publishes the 10th edition of the Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA), an in-depth assessment of the key devel…05/08/2024ÉvénementsConférence digitale – Actualités de la complianceACTU COMPLIANCE 2024 / évolutions majeures et perspectives - 26 septembre 2024 (11h à 12h30)05/08/2024
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