Cabinet de conseil
Articles de veille conformité sur le thème « Cabinet de conseil ».
NewsEUROPOL : THE CHALLENGES OF COUNTERING HUMAN TRAFFICKING IN THE DIGITAL ERAModern communication technologies – namely the internet, social media, and mobile applications – have significantly impacted how organised c…28/08/2022NewsFATF : The United Kingdom's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financingTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsMAS and Financial Industry to Use New Digital Platform to Fight Money LaunderingSingapore, 1 October 2021…The Monetary Authority of Singapore (MAS) announced today that it will introduce a digital platform and enabling r…28/08/2022NewsGlobal Bankruptcy Report 2021Tous les jours, GRACES.community selectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsACTIFS VIRTUELS & LCBFTLe décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte…28/08/2022NewsEUROPOL : CONSOLIDATED ANNUAL ACTIVITY REPORT (CAAR) 2020The Consolidated Annual Activity Report (CAAR) 2020 covers the period from 1 January to 31 December 2020 and presents the progress made to a…28/08/2022NewsLes négociations sur le commerce électronique progressent et abordent de manière plus approfondie les questions liées aux donnéesLors d’une réunion consacrée aux négociations sur le commerce électronique tenue le 20 mai, M. l’Ambassadeur George Mina (Australie), co-org…28/08/2022SanctionsLes leçons des décisions récentes de la Commission des sanctions de l’ACPRTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsEUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS - SURVEYMore than one in four Europeans were victims of harassment and 22 million were physically attacked in one year. But crime victims typically …28/08/2022Veille réglementaireETUDE - Remodeler la fonction conformité✅ Quelles sont les évolutions de la fonction Conformité constatées au fil du temps? ✅ Quelle est la situation actuelle ? ✅ Notre vision du b…28/08/2022NewsFrance: Green Light for a new Sapin 3 Anticorruption LawFive years after Sapin 2 law was born, Bruno Le Maire’s cabinet gives the green light for what sounds like a new “Sapin 3” law. The Sapin 2 …28/08/2022NewsACPR : Rapport d'activité 2021 du Pôle Assurance Banque EpargneSi en 2020, la crise sanitaire avait entraîné une chute brutale de la croissance, l’année 2021 a quant à elle été marquée par une forte repr…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.