Cabinet de conseil
Articles de veille conformité sur le thème « Cabinet de conseil ».
NewsGlobalization of Insurance Fraud StudyGlobalization of Insurance Fraud Study A report prepared by the Coalition Against Insurance Fraud This report highlights the dramatic rise o…28/08/2022NewsFraud Prevention: 10 action stepsThis White Paper outlines the reasons that organizations need to bolster their fraud prevention efforts. It consolidates into a single refer…28/08/2022NewsPerspective de l'OCDE sur l'entreprise et la financeCommuniqué de l'OCDE 29/09/2020 - D’après un nouveau rapport de l’Organisation, les pouvoirs publics et les régulateurs doivent d’urgence s’…28/08/2022NewsNewsletter de Horasis Data Compliance ConsultingTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsAddition of Certain Entities to the Entity ListPUBLISHED DOCUMENT This document has been published in the Federal Register . Use the PDF linked in the document sidebar for the official e…28/08/2022NewsNew Zealand's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing31 May 2022 - Since the 2021 assessment of New Zealand's measures to tackle money laundering and terrorist financing, the country has taken …28/08/2022NewsFrance - Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption - Rapport de Phase 4France: Rapport de Phase 4 Convention Anticorruption 16/12/2021 - Ce rapport détaille les bonnes pratiques et les défis de la France en mati…28/08/2022PodcastFlorence Bigot - Etre et Directeur juridique et gérer les risques - Tout Droit Tout Simple🎥 Podcast par Delphine Bordier Dans cet épisode, Florence BIGOT explique en quoi consiste le rôle du DJ par rapport à celui de juriste e…28/08/2022NewsAFGES LES ATTENDUS DES RESPONSABLES LCB-FT AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERSPOSTÉ LE 08/02/2022 PAR BÉATRICE BON MICHEL L’Autorité Bancaire Européenne (ABE) avait émis pour consultation, en juillet 2021, des guidel…28/08/2022News10 erreurs à éviter dans la cartographie de vos risques de corruptionNous avons partagé il y a quelques jours 10 raisons pour lesquelles il nous semblait utile d’envisager de (re)lancer un projet de cartograp…28/08/2022ÉditoAnalyse des Risques : une façon d’analyser l’ampleur des risques ou comment parler de l’ampleur des risques (2). Le risque géopolitiqueExperte Fonction Risk Manager et Gestion des Risques, enseignant et chercheur en gestion à l'Université Toulouse II, Caroline AUBRY propos…28/08/2022News5 Steps Towards an Actionable Risk Appetite by LogicManagerTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.