GRACES.community
← Média

Cabinet de conseil

Articles de veille conformité sur le thème « Cabinet de conseil ».

NewsTraquer les flux financiers illicites liés à la traite des êtres humains...Traquer les flux financiers illicites liés à la traite des êtres humains et au trafic de migrants28/11/2023ÉvénementsLa soirée de Noël des AFRVenez Célébrer la Finance Responsable le 7 Décembre 2023 à 19h30 !28/11/2023NewsLCB-FT : personnes politiquement exposées (PPE)Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCBFT) : La Commission Européenne a précisé la liste des fonctions au sein de…27/11/2023Sanctions'Anonymity for Sale: The Thriving Black Market of Crypto-to-Fiat Mules.'UNE NOUVELLE ENQUÊTE MET EN ÉVIDENCE LE RISQUE MAJEUR D’ARGENT SALE RUSSE CHEZ LES FOURNISSEURS DE PAIEMENT CRYPTÉ27/11/2023ÉvénementsCOMPLIANCE, VIGILANCE ET MÉDIATIONCOLLOQUE JEUDI 30 NOVEMBRE - COMPLIANCE, VIGILANCE ET MÉDIATION27/11/2023SanctionsAccord de composition administrative entre l’AMF et la société COGPLe 27 mars 2023, l’Autorité des Marchés Financiers et la société Compagnie Océanienne de Gestion Privée (COGP), société enregistrée à l’ORIA…27/11/2023ÉvénementsLa digitalisation de votre programme de conformité : COCKPITLa digitalisation de votre programme de conformité : Exemple avec EQS Compliance COCKPIT24/11/2023NewsLa place du droit et des juristes, des atouts pour accompagner la transition...La place du droit et des juristes, des atouts pour accompagner la transition ESG-RSE23/11/2023NewsÉtat mondial 2023 de la surveillance des risques d’entreprise – 6e éditionAucune organisation n’est à l’abri des incertitudes de l’économie mondiale qui peuvent déclencher des risques à tout moment.23/11/2023ÉvénementsCharting the Path to 2030: A blueprint for private sector action on the SDGsAt the midpoint in the 2030 Agenda, just 15 percent of the Sustainable Development Goals (SDGs) are on track. As a key stakeholder — and con…23/11/2023NewsCSRD : Quels défis pour les entreprises françaises ?5e bilan annuel du reporting ESG des grandes entreprises françaises Octobre 2023 (exercice 2022)22/11/2023Événements8e FORUM EUROPEEN de lutte contre la FraudeÉvénement de Resoclub European Fraud Prevention22/11/2023

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres