GRACES.community
← Média

Contrôle interne

Articles de veille conformité sur le thème « Contrôle interne ».

Veille réglementaireAdoption du plan national pluriannuel de lutte contre la corruption 2025-2029 : orientations stratégiques et mesures clésLe Gouvernement a adopté un plan de 36 mesures pour renforcer la lutte contre la corruption, ciblant administrations, collectivités et entre…AFA — Agence française anticorruption · 14/11/2025SanctionsCSSF : sanction administrative du 4 août 2025CSSF – Sanction administrative du 4 août 2025 : clés de lecture, obligations et bonnes pratiques de remédiation pour réduire le risque de sa…CSSF · 13/11/2025Veille réglementaireEBA : lignes directrices finales sur scénarios environnementauxEBA publie ses lignes directrices finales sur l’analyse de scénarios environnementaux : gouvernance, données, ICAAP/ILAAP, proportionnalité …European Banking Authority · 13/11/2025PodcastTracfin lance la saison 3 du podcast HABILITÉ.E.STracfin relance la saison 3 d’HABILITÉ.E.S, le podcast LCB-FT pour renforcer DoS, typologies, signaux d’alerte, crypto, fraudes et sanctions…Tracfin · 13/11/2025ÉditoForum Tracfin : enseignements clés LCB/FT 2025Forum Tracfin 2025 : priorités LCB/FT, data, modèles, DOS, sanctions et pilotage – les enseignements clés pour compliance officers.Tracfin (publication LinkedIn) · 13/11/2025NewsForum Tracfin 2025 : enjeux et bonnes pratiques LCB/FTForum Tracfin 2025 : 350+ pros LCB/FT réunis. Enjeux, typologies, qualité des DS, coopération et meilleures pratiques pour compliance office…Tracfin · 13/11/2025NewsForumTracfin 2025 : efficacité LCB‑FT et souverainetéForumTracfin 2025 : priorités LCB‑FT, efficacité, données KYC/UBO, IA responsable et souveraineté numérique pour renforcer la détection et l…Tracfin · 13/11/2025Veille réglementaireAMF : nouvelles règles pour le SMN Sigma X EuropeAMF : décision modifiant les règles du SMN Sigma X Europe. Impacts sur transparence, surveillance des abus, accès membres et résilience. Foc…AMF · 13/11/2025Veille réglementaireTransparence des coûts des cabinets ministériels : analyse et pistes d’améliorationL’annexe budgétaire « jaune » relative aux personnels des cabinets ministériels offre une vision partielle de leur coût. Plusieurs propositi…Observatoire ethique publique · 12/11/2025Veille réglementaireEDPB consulte sur des modèles RGPD prioritairesEDPB ouvre une consultation sur des modèles RGPD. DPO et compliance officers : proposez les templates prioritaires (registre, AIPD, TIA, sou…EDPB · 10/11/2025Rapport annuel / bilanEIOPA 2024 : la boussole conformité des assureursEIOPA 2024 : solvabilité, risques de marché, climat, DORA et POG/DDA. La synthèse opérationnelle pour calibrer votre conformité et vos contr…EIOPA · 10/11/2025Rapport annuel / bilanAMSF 2024 : enseignements clés pour la conformitéAMSF 2024 : priorités LCB/FT, sanctions, KYC/KYB, gouvernance des risques et data. Guide opérationnel pour compliance officers de la Place m…AMSF · 10/11/2025

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres