Distribution / e-commerce / Luxe
Articles de veille conformité sur le thème « Distribution / e-commerce / Luxe ».
NewsTrade-Based Money Laundering: A Global ChallengeFebruary 2, 2023A new publication analyzing the scope and characteristics of global trade-based money laundering (TBML) finds that this illi…GFINTEGRITY · 20/02/2023PodcastHABILITÉ.E.S - La série de podcasts de TRACFIN - Océane, 29 ans enquêtrice en renseignement économique🎙 Podcasts | TRACFIN est sur les ondes ! Découvrez le 1er épisode de notre série de podcasts « Habilité.e.s », qui vous permettra de découv…TRACFIN · 20/02/2023NewsLa CNIL publie un guide pour les recruteurs30/01/23Un processus de recrutement implique nécessairement le traitement d’un nombre important de données personnelles sur les candidats. L…CNIL · 17/02/2023NewsCorruption crackdown under new government anti money laundering lawsFrom Department for Business, Energy & Industrial Strategy, Department for Business and Trade, Companies House , and Lord CallananPublished1…government of UK · 17/02/2023NewsLa revue du Cercle NexusLe cercle Nexus est une organisation apolitique et pluridisciplinaire. Elle prend la forme d’une association régie par la loi de 1901. Créée…CERCLE NEXUS · 17/02/2023NewsBilan national des entreprisesLe Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce (CNGTC) vient de publier la 5e édition de son Bilan national des entreprises q…10/02/2023NewsPANORAMA DE LA CYBERMENACE 2022📝 L' ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information publie aujourd'hui son Panorama de la cybermenace qui fait état de…10/02/2023NewsLettre de la DAJ - La CJUE admet des recours contentieux concomitants, administratif et civil, en matière de protection des données26/01/2023 Dans le cadre de l’application du règlement général sur la protection des données, la Cour de justice de l’Union européenne vali…10/02/2023NewsThe Eight Pillars of an Ethical CultureEthical culture matters – to employees, investors, and all stakeholders. Companies that have strong values-based cultures are better places …10/02/2023NewsQuel rôle pour l’IA dans la LCB-FT?Cet article a été intégralement rédigé par une intelligence artificielle. L’image d’illustration a été produite par une intelligence artifi…10/02/2023NewsDéclaration d'activité suspecte (SAR) Rapport annuel 2022La NCA a publié aujourd'hui (24 janvier) le rapport annuel 2022 sur les rapports d'activités suspectes (SAR), qui présente des statistiques …10/02/2023NewsUn deuxième classement des risques également publié en janvier 2023. Une présentation visuelle des plus grands risques mondiaux de 2023.1 FÉVRIER 2023 - Caroline AUBRY Il est toujours intéressant de faire chaque année un point sur le classement des risques. Pour en être con…10/02/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.