Distribution / e-commerce / Luxe
Articles de veille conformité sur le thème « Distribution / e-commerce / Luxe ».
SanctionsGOING FOR GOLD : Russia, sanctions and illicite gold tradeTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/09/2022News𝗟𝗮 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗿𝗶𝘀𝗾𝘂𝗲𝘀, quésaco ? 🤔Dans cette quatrième minute AML de la série sur la classification des risques, jetons un coup d’œil à 𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗞𝗬𝗧 (𝗞𝗻𝗼𝘄 𝗬𝗼�…28/09/2022NewsUE, Intelligence Artificielle et Droits HumainsIl est temps de veiller à ce que l’intelligence artificielle fonctionne pour les Européens Du suivi de la propagation de la COVID-19 à la dé…28/09/2022NewsMONEYVAL calls on Bulgaria to improve use of financial intelligence, investigation and prosecution and the confiscations regimeIn a new report the Council of Europe’s anti-money laundering body MONEYVAL draws up a comprehensive assessment of the country’s level…28/09/2022NewsSecteur banque, finance, réglementation, supervision et risk managementpar Jean-Christophe PERRIN ...28/09/2022NewsTRACFIN 2021-2023, un Service en mouvementDans un contexte d’évolution permanente, accentuée par l’internationalisation et la dématérialisation des flux financiers, la lutte contre l…28/09/2022NewsEUROPOL, WADA & ANTI DOPINGEuropol and the World Anti-Doping Agency (WADA) sign a Memorandum of Understanding to reinforce the cooperation in the fight against the ill…28/09/2022NewsARCEP, CSA et USAGES NUMERIQUESLe référentiel des usages numériques du Pôle numérique Arcep-CSA a pour objectif d’agréger des données de multiples sources et de développer…28/09/2022NewsEscroqueries : l’ACPR met en garde le public contre les propositions frauduleuses de crédits, de livrets d’épargne, de services de paiement et d’assurancesL’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) met à jour régulièrement sa liste noire des sites ou entités proposant, en France,…28/09/2022NewsLe parquet européen pourra commencer ses activités le 1er juin, selon sa cheffeLe parquet européen, nouvel organisme de lutte contre les infractions au budget de l’UE, pourra commencer ses enquêtes le 1er juin, après pl…28/09/2022NewsPropositions pour des « Labels RSE sectoriels destinés aux TPE, PME et ETI » par France StratégieParce qu’elle permet de garantir et de valoriser un engagement volontaire, la labellisation est un vecteur de massification de la RSE dans l…28/09/2022NewsLe Diplôme Universitaire "Gouvernance, risques et conformité" ouvre ses inscriptions - Ecole de Droit de Clermont-FerrandVous avez jusqu'au 15 novembre 2020 pour vous inscrire Objectifs La « GRC » (Gouvernance, Risques et Conformité) a vocation à synchroniser d…28/09/2022
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