ESG / Ethique des affaires
Articles de veille conformité sur le thème « ESG / Ethique des affaires ».
NewsAdoption d’une décision d’adéquation par la Commission européenne pour le RGPDLa Commission européenne a adopté une décision d’adéquation concernant le transfert des données personnelles vers les États-Unis suite à la …COMMISSION EUROPEENNE · 28/07/2023NewsCOMITÉ CONSULTATIF DE LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DES PERSONNES À L’ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNELLignes directrices sur la protection des données personnelles dans le traitement des données personnelles en matière de lutte contre le blan…CONSEIL DE L'EUROPE · 27/07/2023NewsMONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING RISKS IN THE WORLD OF VIRTUAL ASSETSEn un clin d'oeilLe Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorism…CONSEIL DE L'EUROPE - MONEYVAL · 27/07/2023Veille réglementaireGRASCO - REVUE N° 40PRÉSENTATION DU GRASCOUn centre de recherches universitaires.Le Groupe de recherches-actions sur la criminalité organisée est un laboratoire…GRASCO · 27/07/2023News3rd Enhanced Follow-up Report for the United Arab EmiratesThe Memorandum of Understanding of MENAFATF prescribes that the Plenary approves an-going program of mutual evaluations prepared by the secr…MENA FATF · 26/07/2023SanctionsGuide des sanctions américaines, britanniques et européennes et des contrôles à l'exportation sur la Russie et la BiélorussiePoints clés à retenir:Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne,…DEVOISE & PLIMPTON · 26/07/2023NewsFLASH DGSI 95 - INGERENCE ECONOMIQUE[Flash n°95 🔎] Comment se prémunir des risques associés aux captations de savoir-faire dans la recherche fondamentale ?Nos préconisations :…DGSI · 26/07/2023News« Face au mur – Enquête sur les propriétaires réels des sociétés et des biens immobiliers en France »Une analyse inédite révèle l’extrême vulnérabilité de l’immobilier français face au risque de blanchiment d’argent, malgré la mise en place …TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE · 25/07/2023NewsBilan 2022 du dispositif d’encadrement de la représentation d’intérêtsLa Haute Autorité pour la transparence de la vie publique présente un bilan des déclarations sur le répertoire des représentants d’intérêts …HATVP · 25/07/2023NewsLa majorité des enquêtes fédérales pour blanchiment n’aboutissent jamaisEn Suisse, se retrouver sur le banc des accusés dans une enquête fédérale pour blanchiment ou pour corruption internationale revient presque…SWISSINFOCH · 25/07/2023SanctionsUne société de jeux en ligne condamnée à une amende de 236 000 € par la FIAUL'inspection révèle que Glitnor n'a pas réussi à établir la source de financement des joueursUne société de jeux en ligne a été condamnée à …TIMES MALTA · 24/07/2023NewsRapport Annuel 2022/2023 _ MASLe rapport annuel décrit les activités et les réalisations de la MAS au cours de l'exercice 2022/2023. Il comprend également les états finan…MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE · 24/07/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.