Immobilier / BTP
Articles de veille conformité sur le thème « Immobilier / BTP ».
NewsSéminaire Chaire ACPR : Pandémie, Climat et Finance PubliqueDans le cadre des séminaires mensuels de sa Chaire sur le risque systémique, l’ACPR a reçu, le 5 mai 2021, Monica Billio (Université Ca’ Fos…28/09/2022InterviewEntretien avec Julien Laumain, sous-direction du contrôle de l’AFADernières recommandations de l’Agence Française Anticorruption (AFA) : Entretien avec Julien Laumain, sous-direction du contrôle de l’AFA pa…28/09/2022Veille réglementairelois, règlements et doctrines - Rétrospectives 2021Le Master 2 Droit pénal financier est heureux de vous présenter le premier numéro de sa veille réglementaire portant sur les lois, règlement…28/09/2022NewsIMF : Crypto, Corruption, and Capital Controls: CrossCountry CorrelationsEmpirical investigation of the factors underlying the growing usage of crypto-assets is in its infancy, owing to data limitations. In this p…28/09/2022NewsSanctions de la CNIL, de la Banque Mondiale et extraterritorialité du droitles dernières sanctions de la CNIL à l’encontre de Free mobile, Facebook et Google. Sophie Bridier a demandé à Ola Mohty, experte et jurist…28/09/2022NewsLe journal du management juridique et réglementaire d'entreprises numéro 82, spécial Compliance & Ethique des affaires - Village JusticeNous sommes heureux de vous annoncez que nous sommes présents en pages 12 et 14 de ce numéro spécial du Journal du Management par Village Ju…28/09/2022NewsUE, NATIONS UNIES ET DROITS DE L'HOMMELe Conseil a adopté ce jour des conclusions sur les priorités de l'UE en 2021 dans les enceintes des Nations unies compétentes en matière de…28/09/2022NewsLA RÉFORME DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX, LA CORRUPTION ET LE FINANCEMENT DU TERRORISMELa loi n°1.503 du 23 décembre 2020 (« Loi n°1.503 »), ainsi que son Ordonnance Souveraine d’application n°8.634 du 29 avril 2021 (« Ordon…28/09/2022NewsStocktake on Data Pooling, Collaborative Analytics and Data ProtectionTechnological advances in recent years allow financial institutions to analyse large amounts of structured and unstructured data more effici…28/09/2022NewsEBA issues final Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence unitsDecember 2021 The European Banking Authority (EBA) published today its final Guidelines setting out how prudential supervisors, anti-money l…28/09/2022NewsSPOTLIGHT SHADOW MONEY, THE INTERNATIONAL NETWORKS OF ILLICIT FINANCETous les jours, GRACES.community vous propose, gratuitement, le ou les articles qui comptent pour votre veille réglementaire ! A propos de G…28/09/2022NewsMission d’évaluation de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Audition de M. Charles DUCHAINELe 16 décembre 2020, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a confié à M. Raphaël Gauvain (LaREM, Saône-et-Loire) et à M. Olivier M…28/09/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.