Industrie et Agro
Articles de veille conformité sur le thème « Industrie et Agro ».
NewsFraud crimes, trends and typologiesThe UAE FIU produces various publications to report on our activities and impact, and to share knowledge with our peers. These publications…24/11/2022PodcastPODCAST : Éthique, Lanceurs D’alerte, Harcèlement – Comment Réagir En Entreprise ?Vous avez déjà surement entendu parler de la loi Sapin 2 et de la loi Waserman ou plus communément de l’éthique et des lanceurs d’alerte. …18/11/2022NewsLe devoir de vigilance des sociétés mères, une obligation en mouvement28 OCTOBRE 2022 Une tribune d'Olivier Buisine, consultant, Regulate, ancien Président de l'IFPPC (Institut français des praticiens des pr…18/11/2022NewsNSW Crime Commission to issue report into Money Laundering via EGMS in Pubs and Clubs25 October 2022 The New South Wales Crime Commission will issue its report following an extensive investigation into money laundering in pub…17/11/2022NewsLE PAQUET LCB-FT DE LA COMMISSION EUROPÉENNEUne arme juridique de LCB-FT au sein de l’Union Au fil des années, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrori…17/11/2022NewsGenesis 2.0: Smart contract-based carbon credits attached to green bondsProject Genesis 2.0 is a collaboration between the BIS Innovation Hub's Hong Kong Centre, the Hong Kong Monetary Authority and the UN Climat…16/11/2022NewsEnabling Cross-Sector Data-Sharing to Better Prevent and Detect ScamsBy Kathryn Westmore, Simon Miller, Jonathan Frost and Diana Foltean This Conference Report summarises the discussions at three workshops …15/11/2022NewsCOMPLIANCE NEWS by HORASIS DATA COMPLIANCE CONSULTINGNotre partenaire HORASIS DATA COMPLIANCE CONSULTING vous propose sa newsletter n° 13 de septembre-octobre avec un focus sur la compliance en…14/11/2022NewsCompliance officer : un nouveau métier que vous pourriez exercerPar Christelle Ibach, Rédactrice pour Cadre Dirigeant Magazine, Strasbourg - 22 octobre 202 Gardien de la RSE, gardien de l’image de ma…14/11/2022NewsOrdonnance Souveraine n° 9.533 du 7 novembre 2022 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales, modifiée.Chers Membres, Chers Assujettis et personnes qui s'intéressent à la LCB/Ft en notre Place. Nous partageons ce jour avec vous, l'information …11/11/2022InterviewLutte contre la corruption : Interview de Michel Sapin – ancien ministre de l’Économie et des FinancesInterview 1/6 - Cet échange constitue l’une de nos séries d’interviews portant sur la lutte contre la corruption. Retrouvez toutes nos inter…10/11/2022InterviewLutte contre la corruption : Interview de Yann Philippin – journaliste à MédiapartInterview 2/6 - Cet échange constitue l’une de nos séries d’interviews portant sur la lutte contre la corruption. Retrouvez toutes nos inter…10/11/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.