Industrie et Agro
Articles de veille conformité sur le thème « Industrie et Agro ».
NewsCompliance, se préparer pour l'horizon 2021-2023https://www.linkedin.com/posts/arthur-colmant-103166114_compliance-sujets-cl%C3%A9s-20212-2023-activity-6767722540224790528-ypIw/ ...28/09/2022News𝗟𝗮 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗿𝗶𝘀𝗾𝘂𝗲𝘀, quésaco ? 🤔Dans cette quatrième minute AML de la série sur la classification des risques, jetons un coup d’œil à 𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗞𝗬𝗧 (𝗞𝗻𝗼𝘄 𝗬𝗼�…28/09/2022NewsA Year In Review: AML Fines, Leaks, And The Future Of Due DiligenceAlthough COVID-19 continued to be front and center of everything in 2021, the past year also illustrated the global trend toward enhanced an…28/09/2022NewsPublic Comments of Kevin Wolf, Emily Kilcrease, and Jasper Helder Regarding Areas and Priorities for US and EU Export Control Cooperation under the US-EU Trade and Technology CouncilTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/09/2022NewsCompliance : adapter nos gouvernances, coordonnées nos actionsLa fonction Conformité pour être efficace doit savoir s'appuyer sur les autres métiers du risque en entreprise. Qu'il s'agisse du risk manag…28/09/2022NewsTransaction, Amende : Coût des affairesPar Roxana FAMILY Le 7/11/21 Depuis le discours du Procureur général adjoint, Lisa Monaco, à la conférence annuelle sur la criminalité en …28/09/2022InterviewInterview de Niels LINDHOLM, Responsable Conformité & Ethique, WORLD ATHLETICSInterview Head of Compliance Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire comment vous êtes arrivé en Compliance ? Je tiens t…28/09/2022NewsEUROPOL : Safe sales, safe revenue posterPoster with good practices and advices on : - Know your customer, - Know your product - Implement safe means of payment - Use reliable deliv…28/09/2022SanctionsAprès 4 ans de procédure, la justice française condamne Google à 2 millions d’euros d’amendePar Benjamin Terrasson - @BenTerrasson Publié le 31 mars 2022 Le géant américain a été jugé de pratiques commerciales abusives sur son m…28/09/2022NewsACPR : Loan Guarantees, Bank Lending and Credit Risk ReallocationChaire ACPR régulation et risque systèmique We investigate whether government credit guarantee schemes, extensively used after the onset of …28/09/2022NewsAmendments to the Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 Statutory Instrument 2022Tous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/09/2022SanctionsGOING FOR GOLD : Russia, sanctions and illicite gold tradeTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/09/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.