Industrie et Agro
Articles de veille conformité sur le thème « Industrie et Agro ».
NewsFATF : The United Kingdom's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financingTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsMAS and Financial Industry to Use New Digital Platform to Fight Money LaunderingSingapore, 1 October 2021…The Monetary Authority of Singapore (MAS) announced today that it will introduce a digital platform and enabling r…28/08/2022NewsLA FONCTION COMPLIANCE DANS L’ENTREPRISE (HORS SECTEURS BANCAIRE ET ASSURANCE)Le guide pratique La fonction conformité anticorruption dans l’entreprise publié par l’AFA en janvier 20191 reconnaît la liberté de chaque e…28/08/2022NewsLa fonction Compliance : RSE & Compliance : Sanctions & extraterritorialitéhttps://www.afje.org/medias/JEM/JEM spécial Compliances_fevrier 2021.pdf ...28/08/2022NewsGlobal Bankruptcy Report 2021Tous les jours, GRACES.community selectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsACPR : Tech Sprint sur l'explicabilité des algorithmesPremier challenge organisé par le Pôle Fintech-Innovation de l'ACPR avec les acteurs de l’écosystème innovant dans le secteur financier, le …28/08/2022NewsCambodia's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing by FATFOverall, Cambodia has made good progress in addressing the technical compliance deficiencies identified in its MER and has been re-rated on …28/08/2022NewsLa fonction Risk ManagerSur fond de scandales médiatisés, les interventions du régulateurlégislateur (Sapin II, RGPD…) et la pression grandissante des parties prena…28/08/2022NewsLa gestion de la mise en conformité au quotidienVotre structure est conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ? Félicitations ! Maintenant, il ne reste plus qu’à l…28/08/2022NewsACTIFS VIRTUELS & LCBFTLe décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte…28/08/2022NewsMoney Laundering and Terrorist Financing Risks Arising from Migrant SmugglingMigrant smuggling is a global issue. Every year, millions of migrants seek to escape regional conflict, political instability, persecution a…28/08/2022NewsLes nouveautés introduites par la Sixième Directive européenne contre le blanchiment d’argent (AMLD6)Par Marc Fouquet, consultant Square. La sixième directive européenne (AMLD6) met l’accent sur l’harmonisation de la lutte contre le blan…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.