Juridique
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NewsMCG # 4 peut-on gamifier la formation éthique et compliance ?Xavier Gattegno Aug 29 4 (Avoir vu the Office n’est pas un pré-requis à la lecture de cette missive) Voir les formations éthiques de M…05/09/2022NewsFollow-up report to Myanmar's assessment of anti-money laundering and counter-terrorist financing measuresMyanmar has made some progress in addressing the technical compliance deficiencies identified in its MER and FURs. Recommendation 33 has be…05/09/2022NewsGermany's measures to combat money laundering and terrorist financingParis, 25 August 2022 - Germany has implemented significant reforms in the last five years to strengthen its system and more effectively co…02/09/2022NewsArms trafficking and organized crime: Global trade, local impactsThe illicit firearms trade is a threat to sustainable development, peace and security. Its proliferation not only escalates conflict but als…02/09/2022NewsStrengthening AML/CFT Practices for External Asset ManagersThis information paper follows from a series of anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) thematic inspectio…02/09/2022NewsMoney laundering and terrorist financing risksOne of the key requirements of the FATF Recommendations is for countries, to identify, assess and understand the money laundering (ML) and t…01/09/2022NewsThe Netherlands' measures to combat money laundering and terrorist financingParis, 24 August 2022 - The Netherlands’ measures to combat money laundering and terrorist financing are delivering good results, but the c…01/09/2022NewsLa Missive Gattegno - MCG #3 Vers une cartographie pour tousLa “Missive Compliance de Gattegno”, c’est chaque semaine une astuce ou expérience inspirée du quotidien d'un compliance officer. Xavier …01/09/2022NewsFinancial Crime and Fraud Report 2022Foreword • The boundaries between the legal and illegal economies are blurring – The scale of profits generated by criminal drug organisati…01/09/2022NewsRevue Européenne du Droit - Repenser le capitalismeThis issue is titled 'Rethinking Capitalism' and was put together under the scientific directorship of Katharina Pistor ( Columbia Law Sch…01/09/2022NewsGuide méthodologique LCB-FT à l’attention des PSAN pour la constitution de leur dossier pour une demande d’enregistrementLe présent guide s’adresse aux PSAN en cours d’enregistrement. Il vise à expliquer la marche à suivre par ces acteurs pour se conformer à la…28/08/2022NewsDonner l’opportunité aux Compliance Officers de se rencontrerAu cours de ces dernières années, le Luxembourg est devenu le siège d’acteurs mondiaux de la Fintech. Il était donc temps de rassembler les …28/08/2022
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