Juridique
Articles de veille conformité sur le thème « Juridique ».
ÉvénementsEnquêtes internes : bonnes pratiques et écueils à éviterLes associés de Grant Thornton ont le plaisir de vous inviter à un webinar le jeudi 15 juin, à 11h00.Nos experts en matière de Forensic acco…GRANT THORNTON · 29/05/2023NewsAnticorruption : la Commission européenne dévoile sa proposition de directiveBruxelles veut aligner le droit de l'ensemble des États membres sur des mesures de prévention et de répression de la corruption. Explication…LEFEBVRE DALLOZ · 26/05/2023NewsCOUNTERING THE FINANCING OF TERRORISM - IMF12 mai 2023Les pays membres du FMI sont confrontés à des défis importants lorsqu'il s'agit d'améliorer l'efficacité de leur lutte contre le …INTERNATIONAL MONETARY FUND · 26/05/2023NewsAnti-Money Laundering Independent AuditsHave you had an independent AML audit?We know this much -💷 The Solicitors Regulation Authority expect MOST firms to have one💶 Most firms w…TEAL COMPLIANCE · 26/05/2023NewsQuels enjeux de la compliance en 2023 ?Un article d'Emmanuel DUPIC, directeur éthique et conformité, Dassault Aviation, paru dans la Gazette du Palais du 9 mai 2023.LA GAZETTE DU PALAIS · 26/05/2023ÉditoIntégrité dans la vie des affaires : comparaison des référentiels anticorruption français, américain, britannique et du Groupe de la Banque mondiale11 mai 2023Depuis la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de…AFA · 25/05/2023NewsCASE STUDIES AND INDICATORSThe Financial Intelligence Centre (FIC) has just released a valuable resource that sheds light on the evolving landscape of money laundering…FINANCIAL INTELLIGENCE CENTER · 25/05/2023NewsRapport annuel 2022 de la Cour de justice de l’Union européenneLa Cour de justice de l’Union européenne, garante de la protection du droit de l’UnionLa Cour de justice de l’Union européenne est l’une des…COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE · 25/05/2023NewsSARS in Action Issue 20Protecting the public from serious and organised crimeOur peopleThere's no such thing as a 'typical' NCA officer. We come from different bac…NATIONAL CRIME AGENCY · 24/05/2023NewsVATICAN - ANNUAL REPORTL'Autorité de surveillance et d'information financières (l'ASIF) a publié le 10 mai son rapport annuel. Il met l'accent notamment sur l'écha…SUPERVISORY AND FINANCIAL INFORMATION AUTHORITY · 24/05/2023NewsAML Regtech: Network AnalyticsThe Hong Kong Monetary Authority (HKMA) published today (9 May) a report titled “AML Regtech: Network Analytics”, promoting the adoption of …HONG KONG MONETARY AUTHORITY · 24/05/2023NewsQu’attendre de la nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment ?Imaginée pour combler les lacunes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de l’Union,…ACTU JURIDIQUE · 23/05/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.