Juridique
Articles de veille conformité sur le thème « Juridique ».
NewsEconomic crime plan 2023 to 2026The economic crime plan 2 sets out what the public and private sectors should do to continue to transform the UK’s response to economic crim…HM GOVERNMENT · 06/04/2023NewsUn haut fonctionnaire de la Commission européenne se retire après avoir accepté des vols gratuits pour le QatarPublié le 29.03.2023Le chef de la direction générale de la mobilité et des transports à la Commission européenne, Henrik Holelei, renonce à …TOUTE L'EUROPE · 06/04/2023NewsMCG #24 : Pourquoi une start up doit opter pour la compliance by designXAVIER GATTEGNOMAR 22Uber est une société fascinante.Ambivalente.D’un côté, Uber a fait beaucoup de bien :cette société a bousculé le monopo…MISSIVE COMPLIANCE DE GATTEGNO · 05/04/2023NewsPourquoi la gestion des lancements d’alerte est si difficile en entreprisede Franck Métay28 mars 2023Le traitement des alertes internes lancées dans une entreprise est d’une grande complexitéAlors que les lanceurs …SKAN1 · 04/04/2023PodcastQuel bilan pour la loi française sur le devoir de vigilance, après 6 ans d’application ?28/03/2023Quel bilan pour la loi française sur le devoir de vigilance, après 6 ans d’application ?Ép. 11La loi du 27 mars 2017 sur le devoir…RESPONSABILITES · 04/04/2023SanctionsNew EU measures against money laundering and terrorist financing28-03-2023Consistent application of rules and sanctionsVerified information about beneficial ownersJournalists, civil society will have acce…EUROPEAN PARLIAMENT · 04/04/2023Veille réglementaireLettre règlementaire n°36 4e trimestre 2022A la même époque l’année dernière nous sortions de la crise sanitaire sans penser que nous allions connaître une autre crise, celle de la gu…MAZARS · 03/04/2023NewsSARs REPORTERBOOKLETUK Financial Intelligence UnitThe UK Financial Intelligence Unit (UKFIU) has national responsibility for receiving, analysing and disseminat…NATIONAL CRIME AGENCY · 31/03/2023NewsLCB-FT : personnes politiquement exposées (PPE)LCB-FT : personnes politiquement exposées (PPE) précisément pour les assurances, mutuelles, courtiers...Nouvelles précisions apportées à la…AC COMPLIANCE · 31/03/2023SanctionsLa Gambling Commission inflige une amende de 7,1 millions de livres sterling à 32Red et Platinum Gaming23 mars 2023Deux opérateurs en ligne 32Red Limited et Platinum Gaming Limited, tous deux faisant partie de Kindred Group plc, paieront une a…GAMBLING COMMISSION · 31/03/2023ÉvénementsGeneva Launch of the Global Terrorism Index 2023The 2023 Global Terrorism Index (GTI) is an annual report produced by the Institute for Economics & Peace (IEP). In its 10th edition, the 20…GCSP · 30/03/2023ÉvénementsSapin 2 et devoir de vigilance : quelles synergies possibles ? Quelles différences clés ?Jeudi 20 avril 2023 - 11h00 (CEST)À PROPOS DE CET ÉVÉNEMENTLa proposition de Directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière…GRANT THORNTON · 30/03/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.