GRACES.community
← Média

Juridique

Articles de veille conformité sur le thème « Juridique ».

NewsRAPPORT DE L'ABE SUR LES RISQUES DE BC/FT ASSOCIÉS AUX ÉTABLISSEMENTS DE PAIEMENTL'ABE constate que les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans les établissements de paiement ne sont pas gé…EBA · 10/07/2023NewsAML/CFT: reporting entities activity 2022 reviewThe 2022 review on reporting entities activity is now available 📝🌊 166,961 information reports sent to Tracfin, including 162,708 suspicio…TRACFIN · 07/07/2023SanctionsLe pétrolier Perenco visé par une enquête pour corruption au Congopar de Brune LangeLes soupçons portent sur les conditions d’attribution d’un bloc offshore au Congo-BrazzavilleCes dernières années, la list…SKAN1OUTLOOK · 07/07/2023News12th GENERAL REPORT GRETA Group of Experts on Action against Trafficking in Human BeingsÀ propos du GRETA – Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humainsLe GRETA est responsable du suivi de la mise en œuvre de…CONSEIL DE L'EUROPE · 06/07/2023Veille réglementaireLettre réglementaire n°37 - Juin 2023Ce début d’année 2023 a été marqué par la faillite de banques américaines tout d’abord, puis par la reprise d’une banque en Europe. La Silic…MAZARS · 06/07/2023NewsEuropean Union Terrorism Situation and Trend report 2023 (TE-SAT)Terrorism and extremism remain serious threats to public security in the European Union (EU). Europol is tasked with supporting Member State…EUROPOL · 06/07/2023ÉvénementsLe Business & Legal ForumProchaine édition 19| 10| 2023Le Business & Legal Forum se déroulera à l'hôtel particulier des Arts & Métiers, 9 bis, avenue d'Iéna, Paris X…BUSINESS & LEGAL FORUMS · 05/07/2023Événements8ÈME CONGRÈS COMPLIANCE & TECHNOLOGY : RSE/ESG DANS TOUS SES ÉTATS – 24 & 25 OCTOBRE – PARIS8 ème congrès IRC Compliance & Technology« RSE/ESG dans tous ses états »24 & 25 OCTOBRE 2023 ParisLes enjeux de l’ESG (Environnement, Social…INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE · 05/07/2023ÉvénementsCAMPUS AFJE 2023• Gagner en efficience dans votre pratique contractuelle.• Développer votre arsenal pour anticiper et gérer les litiges de l’entreprise.• Am…AFJE · 05/07/2023ÉvénementsCOMPLIANCE & RISK : DATA ANALYTICS, IA … DE L’EXPLOITATION DES DONNEES AUX ENJEUX ETHIQUESCONFÉRENCE / PETIT-DÉJEUNER Le 20 Juillet 2023 Hotel Shangri-la – ParisL’IA s’invite dans tous les aspects de notre vie tant privée que prof…INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE · 05/07/2023SanctionsAMF : vers une sanction d’une association professionnelle ?AMF : vers une première sanction pour une association professionnelle ?La sanction n'est pas encore prononcée que les seules réquisitions do…AC COMPLIANCE · 05/07/2023NewsLCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2022Ce bilan consacré à l’activité déclarative des professions assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du te…TRACFIN · 04/07/2023

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres