Paiement
Articles de veille conformité sur le thème « Paiement ».
NewsCOMBATING ILLICIT GOLD MARKETS IN EASTERN AND SOUTHERN AFRICAArtisanal and small-scale gold mining (ASGM) in eastern and southern Africa provides economic opportunities to a wide range of actors that c…06/12/2022NewsCrimes that Affect the Environment and Climate ChangeThe report Crimes that Affect the Environment and Climate Change explores the relationship between environmental crime, biodiversity loss,…05/12/2022NewsTHE GLOBAL CORRUPTION INDEX 2022The Global Corruption Index (GCI) covers 196 countries and territories and measures the state of corruption and white collar crimes arou…04/12/2022PodcastLe podcast sur les nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains, par Charlotte MichonResponsabilités ! Les entreprises n’ont plus le choix. De nouvelles obligations apparaissent à la croisée de leur responsabilité sociale, ét…02/12/2022NewsEvaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontièresRAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du t…01/12/2022NewsTransparence des bénéficiaires effectifs : la France dans le peloton de têtePandora Papers, Panama Papers, Paradis Papers, … Les révélations se succèdent et révèlent comment des individus fortunés, des criminels, des…01/12/2022NewsOverview of Anti- Corruption Compliance Standards and GuidelinesStandards and guidelines on an anti-corruption compliance management by the International Anti-Corruption Academy. https://www.iaca.i…01/12/2022Veille réglementaireLes risques climatiques et environnementaux dans le secteur bancaire : la BCE fixe des dates limites pour une mise en conformitéNotre partenaire AXIESS propose une veille réglementaire sur les risques climatiques et environnementaux dans le secteur bancaire considéran…30/11/2022SanctionsData Protection Commission announces decision in Facebook “Data Scraping” Inquiry28th November 2022 The Data Protection Commission (DPC) has today announced the conclusion to an inquiry into Meta Platforms Ireland Limited…30/11/2022NewsLJC #1 : cette règle méconnue du langage juridique clairLa “Missive Compliance de Gattegno”, c’est chaque semaine une astuce pour faciliter la prise de décision, des retours d’expérience sur la co…30/11/2022NewsFlash Ingérence #DGSI n°87🚩 Flash ingérence #DGSI n°87 : le dépôt de plainte, un outil de protection économique face aux ingérences étrangères. 🔎 Quels sont nos pré…30/11/2022NewsRegistre des bénéficiaires effectifs (RBE/UBO) : Transparence 0 – Vie privée : 1Arrêt de la CJUE : Si l’objectif de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est bien d’intérêt général, cet obje…30/11/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.