Paiement
Articles de veille conformité sur le thème « Paiement ».
ÉvénementsIA, Cyber, Digital : le secteur financier innove, la supervision évoluemar. 26 novembre 2024 de 09:00 à 17:00 Maison de la Chimie 28 bis Rue Saint-Dominique 75007 Paris France04/11/2024ÉvénementsRESPECT ZONE 10 ANS DEJANous avons le plaisir de vous rappeler que la soirée célébrant les 10 ans de Respect Zone approche à grands pas !04/11/2024ÉvénementsPrivacy by Design, Gestion des traitements, Pilotage par le risque,...Notre Account Executive, Abdelyazid Benouali vous attend le mardi 5 novembre de 17h00 à 17h30 pour échanger avec vous sur les actions indisp…04/11/2024NewsObligations réglementaires relatives à la protection de la clientèleSupport de webinaire sur les obligations réglementaires relatives à la protection des fonds de la clientèle des établissements de paiement e…04/11/2024NewsLA FRAUDE AU FAUX CONSEILLER BANCAIREComment éviter la fraude au faux conseiller bancaire ? Votre conseiller vous appelle par téléphone. Le numéro affiché semble bien être le si…04/11/2024Rapport annuel / bilanRapport d’activités CSSF 2023L’année 2023 reste marquée par des tensions géopolitiques avec une guerre toujours en cours en Ukraine, un risque de conflit généralisé au M…04/11/2024NewsCOMPREHENSIVE ANALYSIS OF CURRENT PRACTICESBELIZE BENEFICIAL OWNERSHIP REGISTRY: COMPREHENSIVE ANALYSIS OF CURRENT PRACTICES In the contemporary financial landscape, the issue of tra…31/10/2024ÉditoRSE et ODD - La plateforme RSELe constat réalisé par l’ONU à l’occasion du mi-parcours de l’Agenda 2030 est alarmant : à peine 20 % des cibles des objectifs de développem…31/10/2024NewsThematic examination programme 2023 - LCBFTFeedback - countering the financing of terrorism and proliferation financing31/10/2024ÉvénementsAssises de la confiance numériqueLes Assises de la confiance numérique se tiendront le 26 novembre prochain, à partir de 14h, à l’Automobile Club de Paris. Cet événement de …30/10/2024ÉvénementsConférence digitale – Loi Sapin II – 8 ans de réflexion et de mise en pratiqueSAPIN II - 8 ans de réflexion et de mise en pratique : bilan, perspectives et retours d'expériences ! CONFÉRENCE DIGITALE (diffusion en lign…30/10/2024SanctionsBlanchiment en bande organisée, travail dissimulé et abus de biens sociauxBlanchiment en bande organisée, travail dissimulé et abus de biens sociaux : retour sur une affaire judiciaire majeure suivie au tribunal de…30/10/2024
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.