Paiement
Articles de veille conformité sur le thème « Paiement ».
Podcast[Episode 4] Corruption et relations commerciales, affaire Carrefour Banque, biens à double usage - Editions Legislativeshttps://podcast.ausha.co/vigilance/episode-4-corruption-et-relations-commerciales-affaire-carrefour-banque-biens-a-double-usage ...28/09/2022NewsTRACFIN & DGDDI : COMMERCES DES ANTIQUITES, ART ET LCBFTTRACFIN et la DGDDI publient les lignes directrices relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT) dans…28/09/2022NewsExercice conjoint réalisé par la MAS, la BdF et l’ACPR afin de renforcer la réponse et la préparation transfrontières aux crises cyberLe 17 juin 2022, La Monetary Authority of Singapore (MAS), la Banque de France (BdF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (…28/09/2022NewsInterim Final Rule, Export Control Reform Act by the Bureau of Industry and Security (BIS)Expansion of Certain End-Use and End-User Controls and Controls on Specific Activities of U.S. Persons AGENCY : Bureau of Industry and Secu…28/09/2022NewsAFA : La corruption en question, approche pluridisciplinaireLa corruption est un phénomène dévastateur pour les États, qui détruit leurs économies, gangrène leurs institutions, perturbe leurs relation…28/09/2022NewsAnti-money laundering and countering the financing of terrorism supervision is improving but not always effective yet, finds the EBA22 March 2022 **The EBA published today the findings from its assessment of competent authorities’ approaches to the anti-money laundering a…28/09/2022NewsENISA : CYBERSECURITY & 5GFollowing a request by the European Commission, ENISA will proceed with the preparation of the new candidate cybersecurity certification sch…28/09/2022NewsForeign bribery and the role of intermediaries, managers and genderThe understanding of corruption risks is key to the successful prevention and detection of bribery within companies. Access to data can help…28/09/2022NewsACPR : Un nouveau régime prudentiel, propre aux entreprises d’investissementPublication de juillet 2021 de la Revue de l’ACPR Depuis le 26 juin 2021, un nouveau régime prudentiel s’applique aux entreprises d’investi…28/09/2022NewsNous sommes dans la guerre économique (Général Eric Bucquet, directeur de la DRSD) par LA TRIBUNEExtraterritorialité, espionnage, cyberattaques, normes ESG, ONG... La filière défense est sous la pression de nombreuses attaques médiatique…La tribune · 28/09/2022NewsUK regulatory approach to cryptoassets, stablecoins, and distributed ledger technology in financial markets: Response to the consultation and call for evidenceTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/09/2022NewsIMF : Crypto, Corruption, and Capital Controls: CrossCountry CorrelationsEmpirical investigation of the factors underlying the growing usage of crypto-assets is in its infancy, owing to data limitations. In this p…28/09/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.