Paiement
Articles de veille conformité sur le thème « Paiement ».
NewsSur quoi travaillent les banques centralesSur le 2e semestre 2021, on peut regrouper l'activité des grandes banques centrales occidentales en 4 catégories principales : - Politique m…28/08/2022NewsJapan's measures to combat money laundering and terrorist financingParis, 30 August 2021. Japan’s measures to combat money laundering and terrorist financing are delivering results, but the country needs to …28/08/2022NewsInternet Crime Report 2021 by the FBITous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsOCC Clarifies Bank Authority to Engage in Certain Cryptocurrency Activities and Authority of OCC to Charter National Trust BanksNews Release 2021-121 | November 23, 2021 website WASHINGTON—The Office of the Comptroller of the Currency (OCC) today published a lette…28/08/2022NewsINTERACTION DE LA COMPLIANCE AVEC LES ORGANES DE GOUVERNANCEPar Nathalie KALESKI pour l'AFJE et Compliances Quels que soient le rattachement et le positionnement de la fonction compliance, le respons…28/08/2022NewsIndo-Pacific Strategy of the United States“We envision an Indo-Pacific that is open, connected, prosperous, resilient, and secure—and we are ready to work together with each of you t…28/08/2022NewsNorth Korean Proliferation Financing and Designated Non-Financial Businesses and Professions by RUSIBy Sasha Erskine This paper offers recommendations for international organisations and individual governments to adapt their regulation to b…28/08/2022NewsCentre Français de Recherche sur le Renseignement CF2RFondé en 2000, le CENTRE FRANÇAIS DE RECHERCHE SUR LE RENSEIGNEMENT (CF2R) est un Think Tank indépendant, régi par la loi de 1901, spécialis…28/08/2022NewsSOLVING TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY RISKS IN ONLINE POLITICAL ADVERTISINGNEW TRANSPARENCY INTERNATIONAL REPORT MAKES FIVE GLOBAL RECOMMENDATIONS FOR REGULATING ONLINE POLITICAL ADVERTISING A new report published t…28/08/2022NewsIFFs and oil commodity trading series - OECDILLICIT FINANCIAL FLOWS IN OIL AND GAS COMMODITY TRADE: EXPERIENCE, LESSONS AND PROPOSALS website Oil trade activities constitute the mo…28/08/2022NewsHOW TO DO VENDOR DUE DILIGENCE REVIEWS by VenminderTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsHow to Bribe by Transparency International UKThe purpose of this document is to illustrate how bribes are paid in practice, based on legal cases and realistic experiences. We hope that …28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.