Paiement
Articles de veille conformité sur le thème « Paiement ».
NewsFraud Prevention and Detection in an Automated WorldGlobal Technology Audit Guide (GTAG) Written in straightforward business language to address a timely issue related to IT management, contro…28/08/2022NewsProtecting Your Business Against All Possible ThreatsThere is no such thing as business as usual anymore — and we have technology to thank for that. We can email across continents in a second, …28/08/2022NewsL’évaluation des tiers exige une analyse incluant les éléments de contextehttps://www.agefi.fr/gouvernance/actualites/hebdo/20210318/l-evaluation-tiers-exige-analyse-incluant-elements-317025 ...28/08/2022NewsTransparency International & la loi Sapin 2Quatre ans après son adoption, le 9 décembre 2016, la loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économiqu…28/08/2022NewsTransparency International : Etat des lieux de la corruption en France et dans le mondeMalte, Liban, Géorgie, Libye, Israël, Biélorussie, Pérou, Guatemala, Mali, Afrique du Sud, Bulgarie… Aux quatre coins du monde, l’année 2020…28/08/2022NewsInstitut du Risk & Compliance : discours du Premier Ministre Bernard CAZENEUVEL'Institut du Risk & Compliance a tenu son 2ème congrès les 29 et 30/09/20 à Paris Paris, le 29 septembre 2020 Sous la pression des opinions…28/08/2022NewsFMI : Rapport sur la stabilité financière dans le mondeLes risques à court terme pour la stabilité financière dans le monde sont maîtrisés pour le moment. En prenant au bon moment des mesures san…28/08/2022NewsAnti-Money Laundering Legislative Package by European Economy and Social CommitteeAdopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021 Reference: ECO/555-EESC-2021-02524-00-00-AC-TRA Opinion Type: Mandatory Referral: …28/08/2022NewsLes ressources utiles pour les RH pendant la période COVID-19 (en date de 21 Mars 2020)En cette période inédite, l’équipe souhaite apporter sa mince contribution à la solidarité nationale. Nous mettons à disposition des équipes…28/08/2022NewsProscribed terrorist groups or organisationsList of terrorist groups or organisations banned under UK law, and details of proscription criteria. Details This document lists the extre…28/08/2022NewsAnti-Fraud PlayBook : the defense is a good offenseThe Anti-Fraud Playbook provides best practices and tools for implementing, benchmarking and improving fraud risk management programs WEB…28/08/2022NewsIllegal Wildlife Trade and Illicit Finance in the UKAlexandria Reid and Cathy Haenlein 19 January 2022 This Whitehall Report is the first independent study to address the UK’s exposure and r…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.