Paiement
Articles de veille conformité sur le thème « Paiement ».
NewsPublic consultation on FATF Guidance on Proliferation Financing Risk Assessment and MitigationSubmission from the Centre for Financial Crime and Security Studies (CFCS) at the Royal United Services Institute for Defence and Security S…28/08/2022NewsACPR : La LCB-FT pour les courtiers d’assurance : nouveautés et points d’attentionCet article fait le point sur les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT) applicabl…28/08/2022NewsPanorama des nouveaux acteurs de paiementTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsWhistleblower Program - US SECTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsACPR : Auctions for new and undiversifiable risksThis paper explores how insurance companies can coordinate to extend their joint capacity for the coverage of new and undiversifiable risks.…28/08/2022NewsWORLD BANK GROUP : Fintech and the Future of Finance Overview PaperTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsPackage Européen : le règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du BC-FTpar Karim Djedid | 16 Fév 2022 Le package européen présenté par la Commission européenne vise à redéfinir, clarifier et renforcer le dispo…28/08/2022NewsNORDIC BUSINESS ETHICSThe Nordic Business Ethics Survey is a pioneering survey into employees’ views on ethics across multiple business sectors and job roles, whi…28/08/2022NewsNumérique et environnement : nouvelle étape de la feuille du route du GouvernementBarbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communication…28/08/2022NewsNon-conformité partielle de la proposition de loi de transposition de la Directive européenne à la ConstitutionPar Roxana FAMILY, Fondatrice et directrice de la Chaire-Master Droit et Ethique des affaires Saisi par le Premier ministre le 18 février d…28/08/2022NewsNavigating Turbulent Waters: Antitrust Compliance A TRACE WHITE PAPERThis white paper offers an introduction to U.S. antitrust law and its enforcement agencies and outlines some similarities to foreign antitru…28/08/2022NewsNational Cybercrime Strategy GuidebookThis Guidebook provides INTERPOL member countries with a valuable resource for developing or updating their national Cybercrime Strategy. It…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.