Paiement
Articles de veille conformité sur le thème « Paiement ».
NewsProgress report 2020: Assessing enforcement of the OECD Anti-Bribery ConventionExporting Corruption, c’est l’évaluation par Transparency International des performances des 47 plus grands pays exportateurs mondiaux, dans…28/08/2022NewsL’importance d’un cloud souverain pour la protection des données financièresDans tous les secteurs de l’industrie, qu’il s’agisse du secteur public, de l’éducation, de la santé ou de la finance, l’utilisation du clou…28/08/2022NewsAnti-Money-Laundering (AML) & Countering Financing of Terrorism (CFT) Risk Management in Emerging Market BanksFor banks in emerging markets, the regulatory landscape is more complicated than ever. Rules designed to fight money laundering and root out…28/08/2022NewsRISK ASSESSMENT OF THE EUROPEAN BANKING SYSTEMDespite the robust economic recovery in the last quarters and the progress in COVID-19 vaccination, vulnerabilities remain. Increasing vacci…28/08/2022NewsThe Federal Reserve System : Financial Stability ReportTous les jours, GRACES.community)sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022SanctionsAmende administrative aux douanes suédoises pour routines déficientes16 mars 2022 L'Autorité suédoise pour la protection de la vie privée (IMY) a enquêté sur une violation de données personnelles au sein des d…28/08/2022NewsDe Gaulle Fleurance & Associés publie la 2e édition de son Observatoire des transitions sociétalesA l’occasion des 10e Dialogues de l’inclusion et de la RSE, De Gaulle Fleurance & Associés dévoile les résultats de son Observatoire des tra…28/08/2022NewsOFSI Annual Review 2021In 2020-21 OFSI welcomed Giles Thomson as its new Director. Giles has brought with him a wealth of expertise on sanctions and economic crime…28/08/2022NewsLes nouveaux métiers du risque en 2030Droit, psychologie, données ou encore management : les nouveaux métiers à risque du futur vont trouver une place dans tous les domaines prof…28/08/2022NewsTRACFIN se réorganiseModification des missions et de l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN TRACFIN est un service de renseignement placé sous …28/08/2022NewsTRACKING CORRUPTION ACROSS THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALSBy Matthew Jenkins Given the well-established links between corruption and lower levels of peace, justice and equality, we’ve argued for a …28/08/2022NewsTrade finance et Conformité LCB-FTpar David Leboiteux | 6 Avr 2022 Rédaction WEB : JUST DEEP CONTENT La règlementation LCB-FT concerne aussi le financement du commerce …28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.