GRACES.community
← Média

Paiement

Articles de veille conformité sur le thème « Paiement ».

NewsA Guidance for ML Reporting Officers in the Financial Services SectorThe Malta Financial Servies Authority (‘MFSA’) is the single Maltese regulator and licensing authority for the financial services sector.15/04/2024SanctionsSanctions CNIL 2024La CNIL est en action avec 15 nouvelles sanctions depuis janvier 2024, dans le cadre de sa procédure simplifiée !12/04/2024NewsLa nouvelle cellule de renseignement fiscal crééeLe site dédié à la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme nous informe !12/04/2024ÉvénementsUne journée pour CHANGER LE SYSTÈME.Conférences le 18/04/24 de 8h à 19h3012/04/2024Veille réglementaireNewsletter | Actualité Conformité et Contrôle Interne bancaire - Février 2024Mazars vous propose une veille réglementaire destinée à vous apporter une synthèse des actualités marquantes liées à la Conformité et au Con…12/04/2024NewsAMF – Cybersécurité et risques informatiquesFlash Info pour les Etablissements régulés par l'AMF et/ou l'ACPR11/04/2024NewsPriorités des entreprises pour la mandature UE 2024-2029Qu’attendent les entreprises françaisesdes politiques européennes ? Principaux résultats de la consultation de la DGE (novembre-décembre 202…11/04/2024ÉvénementsNormes RSE et Achats plus responsablesWebinar 18/4 de 11h à 12h11/04/2024NewsProcès pour corruption au VietnamLe régime vietnamien ouvre le plus grand procès pour corruption de son histoire11/04/2024Rapport annuel / bilanEPPO : Rapport annuel 2023Rapport annuel 2023 : le Parquet européen avertit que la grande criminalité organisée continue de se régaler des revenus de l'UE10/04/2024SanctionsLa Banque TD veut corriger ses lacunes contre le blanchimentEt accélère ses efforts en ce sens. Par : La Presse Canadienne 7 mars 202409/04/2024NewsMobile Money Fraud Typologies and Mitigation StrategiesThe GSMA is a global organisation unifying the mobile ecosystem to discover, develop and deliver innovation foundational to positive busines…09/04/2024

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres