Paiement
Articles de veille conformité sur le thème « Paiement ».
NewsBLANCHIMENT D'ARGENT ASSOCIÉ AUX DÉLITS FISCAUX DANS LE RAPPORT SUR LES TYPOLOGIES DE L'ASIE-PACIFIQUE 2023Le rapport typologique sur le blanchiment d'argent associé aux délits fiscaux dans la région Asie-Pacifique , préparé conjointement par le b…APG · 19/09/2023NewsProjet d'assistance technique nordique-baltique – Analyse des flux financiers, surveillance LAB/CFT et stabilité financièreDans leurs efforts visant à renforcer l'efficacité des cadres de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans l…FMI · 19/09/2023ÉvénementsQuelle place pour la sobriété dans la transition climatique ?France Stratégie organise une série de webconférences dédiées aux rapports thématiques et groupes de travail ayant alimenté le rapport de sy…FRANCE STRATEGIE · 18/09/2023ÉvénementsCommunication environnementale : Droits et obligations des entreprisesL’encadrement juridique de la communication environnementale des entreprises concerne tant l’impact environnemental de l’entreprise en elle-…AUGUST DEBOUZY · 18/09/2023ÉvénementsWEBINAR SAPIN II : COMMENT S’ASSURER DE L’ENGAGEMENT DE VOTRE INSTANCE DIRIGEANTE ? AVEC INSIDEL’engagement de l’instance dirigeante est le 1ᵉʳ pilier des recommandations de l’AFA pour la réussite d’un projet de conformité anticorrupti…DATA LEGAL DRIVE · 18/09/2023ÉditoLivre Blanc “loi Sapin 3”IL FAUT UNE 'LOI SAPIN 3' POUR RENFORCER LES CONTRÔLES DÉONTOLOGIQUES DANS LA FONCTION PUBLIQUEDans un “livre blanc”, l’Observatoire de l’ét…L'Observatoire de l'Ethique Publique · 18/09/2023NewsESMA - Pour en avoir pour son argent : contraintes réglementaires et réformes des fonds du marché monétaireAbstractDespite substantial regulatory reforms, US and EU money market funds (MMFs) experienced severe stress in March 2020. Funds investing…ESMA · 18/09/2023NewsOrientations sur les signaux d’alarme concernant le financement du terrorisme et de la prolifération publiées par l’EOCNLe Bureau exécutif pour le contrôle et la non-prolifération (EOCN) a publié de nouvelles directives mettant en évidence les signaux d’alarme…aml uae · 18/09/2023ÉvénementsComment être certifié rapidement et efficacement ? ISO 27001/NIS2/SOC2/DORA...Au cours de cette session, notre expert vous fera une démonstration en direct de l'automatisation de la certification OneTrust afin de divis…ONETRUST · 15/09/2023ÉvénementsCompliance Week EuropeThe premier conference gathering for compliance, global governance, risk, and audit professionals. Compliance Week Europe showcases thought…COMPLIANCE WEEK · 15/09/2023NewsThe risky sixIs the board of your organization under the impression that the organization is cyber resilient? On what is the impression based? Has the in…EY · 15/09/2023NewsREGULATION 10 ON PERSONAL DATA PROCESSED THROUGH AUTONOMOUS AND SEMI-AUTONOMOUS SYSTEMS / DIFCDIFC Enacts Amended Data Protection RegulationsPRESS RELEASE 07 SEP 2023 10:57 AMRegulation 10 is the first enacted regulations in the MEASA…Dubai International Financial Centre Authority · 15/09/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.